Tag :志敏 relevant content

  • USA Coin Wager:需按《2002年犯罪收益追缴法》规定进展后才会进行国家间接触
    USA Coin Wager报道,英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)已在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪,有投资者透露,庭审当天他们也派出了代表,并委托跨境资产纠纷律师团旁... Read all
    Views 196 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-24 15:01:44
  • 10月21日晚间重要动态一览
    12:00-21:00关键词:CZ、钱志敏、日本民主党、哈里斯 1.上周BTC ETF累计增持32,370个BTC; 2.CZ:仅有一个X账户,警惕假冒 "cz" 账户; 3.6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控; 4.Coinbase C... Read all
    Views 244 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-21 21:05:42
  • 6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
    10月21日消息,英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏(音译,别名张亚迪)于今年四月被捕,并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-21 20:50:32
  • 英破洗钱案警方冀充公比特币61万枚 学者指受害者有权获赔倡两国协调
    英破洗钱案警方冀充公比特币61万枚 学者指受害者有权获赔倡两国协调
    英国月前侦破全球最大比特币洗钱案,英借华裔女子简雯被判洗钱罪名成立,当地警方正寻求充公涉案61 万枚比特币,然而中国方面有学者指出,13万名中国受害者有权 获得赔付,中方不会坐视不管。 43岁英借华裔女子简雯Jian Wen 因协助诈骗集团首脑钱志敏Zhi... Read all
    Views 743 Channel: Build Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-04-03 01:39:09