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FTC指控IYOVIA通过加密投资等培训课程诈骗超12亿美元
5月3日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）与内华达州于 5 月 2 日对一家名为 IML 的公司提起诉讼，指控其通过虚假宣传加密货币、外汇、二元期权和股票交易课程，自 2018 年以来共骗取约 12 亿美元。该公司曾以 IM Mastery Academy... Read all -
Unicoin CEO指控美SEC采取“报复性”行动
美国华人币圈报道，Unicoin CEO Alex Konanykhin 向记者 Eleanor Terrett 透露，继 Unicoin 拒绝与美国 SEC 达成和解后，该机构向公司员工和合作伙伴发送了新一批传票。Konanykhin 将这一举动描述为“... Read all -
美国检察官提交逾200份受害者声明指控前Celsius CEO
美国华人币圈报道，美国联邦检察官向曼哈顿联邦法院提交了超过200份受害者声明，指控Celsius Network创始人兼前CEO Alex Mashinsky。这些声明详述了Celsius崩溃对用户造成的经济损失和生活影响。Mashinsky已于2023年... Read all -
Meteora面临集体诉讼，被指控在M3M3代币发行中内部人士控制95%供应量
美国华人币圈报道，据 Cointelegraph 报道，Solana 生态去中心化交易平台 Meteora 面临集体诉讼，诉讼指控其通过 M3M3 代币发行造成投资者 6900 万美元的损失，且内部人员控制了 95% 的代币供应量。此案类似于此前涉及相同方... Read all -
美SEC不再重启对Hex创始人诉讼
美国华人币圈报道，据 Cointelegraph 报道，美国 SEC 确认不再重新起诉 Hex 创始人 Richard Heart（本名 Richard Schueler），此前指控其非法发行 HEX、PulseChain 和 PulseX 三种加密资产。... Read all -
美国SEC指控PGI Global创始人涉嫌1.98亿美元加密资产和外汇欺诈
美国华人币圈报道，美国证券交易委员会今天指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划了一项欺诈计划，从全球投资者筹集了约 1.98 亿美元，并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。 根据 SEC 的起诉书，Palafox 的公... Read all -
ZKsync开发商Matter Labs被BANKEX指控窃取知识产权
美国华人币圈报道，已停运的区块链公司 BANKEX 对二层网络 ZKsync 的开发商 Matter Labs 提起诉讼，指控其窃取知识产权。 诉讼称，Matter Labs 的两名前 BANKEX 员工 Alexandr Vlasov 和 Petr K... Read all -
Unicoin拒绝与SEC和解，将就指控进行法庭抗辩
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，迈阿密加密公司Unicoin因涉嫌违反证券注册及反欺诈规定，被SEC要求在4月18日前达成和解，但公司CEO Alex Konanykhin拒绝妥协，表示将通过法院应诉。SEC指控其通过空投方式分发代币UNIC，误导... Read all -
美国律所Burwick Law对M3M3代币发行相关方提起诉讼
美国华人币圈报道，美国律师事务所 Burwick Law 发文表示，已与 Hoppin Grinsell 律所代表投资者对 Meteora 平台及 Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis 和 Kelsier 等人提起诉讼，指控... Read all -
美国律所Burwick Law对M3M3代币发行相关方提起诉讼
美国华人币圈报道，美国律师事务所 Burwick Law 发文表示，已与 Hoppin Grinsell 律所代表投资者对 Meteora 平台及 Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis 和 Kelsier 等人提起诉讼，指控... Read all -
韩国前总统尹锡悦首次刑事审判定于周一举行
美国华人币圈报道，据韩联社，法院官员周日透露，对韩国前总统尹锡悦的首次刑事审判定于下周举行。首尔中央地方法院定于当地时间周一上午10点（北京时间9点）开始审理尹锡悦的叛乱指控。作为被告，尹锡悦必须出席庭审。检方将对尹锡悦提出指控，预计后者将予以否认。如果领... Read all -
4月13日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：CZ、Tether Treasury、OpenAI、贝莱德 1.BTC突破85000美元； 2.CZ否认指控：未涉洗钱或欺诈； 3.Tether Treasury销毁18亿枚USDT； 4.印度警官因涉嫌篡改加密资产证据... Read all -
美国华人币圈：未涉洗钱或欺诈
美国华人币圈报道，CZ 在社交媒体上针对媒体报道否认涉及洗钱和欺诈指控。他澄清称，所谓的“反洗钱”问题与“洗钱”不同，前者为未能有效预防，后者则为实际实施。CZ 强调所有客户资产均安全无虞，并表示自己可能是全球监管最严格的人之一。此声明也同样回应关于其与 ... Read all -
美SEC撤销对Nova Labs“销售未注册证券”的指控
美国华人币圈报道，区块链基础设施公司Nova Labs周四宣布，美国证券交易委员会（SEC）已撤销对其“销售未注册证券”的指控。该公司运营的Helium Network在官方博客中强调，这一裁决意味着“销售并分发代币以促进网络增长”的行为不构成证券发行。 ... Read all -
美国联邦法院裁定Ledger必须在美国应对消费者指控
4 月 8 日消息，Ledger SAS 必须在美国应对消费者的指控，这些指控称其误导性地宣传其加密货币密码“钱包”设备的安全性，美国联邦法院作出裁定。 美国伊利诺伊州北区地方法院法官 LaShonda A. Hunt 表示，Nano S 和 Nano ... Read all -
First Digital 否认关于挪用资金的指控，称仅按 Techteryx 指示行事
4月3日消息，First Digital 再次发布声明，否认孙宇晨的指控，且否认任何关于 FDT 参与协调计划或挪用资金的说法。其表示，FDT 只是一个中介机构，按照 Techteryx 及其授权代表的指示进行交易。FDT 没有也没有义务对 Techter... Read all -
美国华人币圈：将于今日15：00直播回应孙宇晨指控
美国华人币圈报道，据官方消息， First Digital Trust发文表示其将于今日15:00直播回应孙宇晨指控。... Read all -
美议员指控特朗普欲以个人稳定币取代美元
美国华人币圈报道，美众议员沃特斯4月2日指控前总统特朗普利用政治影响力推动家族企业发行稳定币牟利，并警告若国会不解决其利益冲突问题，应否决相关法案。她称特朗普可能试图让政府全面采用其私人稳定币，取代美元支付体系。两党议员均担忧特朗普涉足加密行业存在道德风险... Read all -
Coinbase要求重启对FDIC诉讼，指控该监管机构持续隐瞒关键文件
美国华人币圈报道，据记者Eleanor Terrett披露，美国加密货币交易所Coinbase向哥伦比亚特区地方法院提交动议，请求解除针对联邦存款保险公司（FDIC）的《信息自由法》诉讼中止状态。该交易所指控FDIC至今仍拒绝提供关键监管文件，且未充分配合... Read all -
马斯克需在2025年6月6日之前回答或以其他方式回应美SEC的指控
美国华人币圈报道，美国证交会（SEC）和马斯克提交联合动议，为马斯克回应SEC投诉设定日期。动议称，马斯克需在2025年6月6日之前回答或以其他方式回应SEC的指控。... Read all -
Dohrnii Labs 指控加密货币交易所 Blynex 非法清算其代币资产
美国华人币圈报道，学习赚钱平台 Dohrnii Labs 已向阿拉伯联合酋长国警方提交了一份报告，指控当地加密货币交易所 Blynex 未经授权清算其代币并未能提供承诺的贷款。 根据一份声明，Dohrnii Labs 向 Blynex 存入了 12,6... Read all -
Infini指控其工程师赌博成性，可能因此盗窃5000万美元
3月20日消息，稳定币数字银行 InfiniInfini 团队向 Infini 黑客地址发送了链上消息，附上了法院诉讼文件。诉讼的原告是 BP SG Investment Holding Limited（由 Infini Labs 全资持有）CEO Cho... Read all -
Gotbit创始人与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产
美国华人币圈报道，Gotbit创始人Aleksei Andriunin已与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的2300万美元加密资产。Law360援引的法庭文件显示，Andriunin参与Gotbit的导致购买加密货币的“去中心化市场参与者”... Read all -
MELANIA称ZachXBT的罪犯指控毫无根据，ZachXBT称将于明日公布证据
3月19日消息，据MELANIA（@qwatio）在推特上表示，ZachXBT的指控（Hyperliquid 50倍杠杆鲸鱼实为网络罪犯）令人失望且出乎意料，称其为“毫无根据的猜测”。他希望ZachXBT能至少明确指出所谓的“被盗资金”，并提到他们的钱包接... Read all -
美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，根据法庭文件显示，美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控。去年，联邦政府对Nader Al-Naji提出了一项电汇欺诈指控，指控他通过其加密项目诈骗了投资者300万美元。美国司法部当时指控Nad... Read all -
3月14日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词：特朗普、FTX、REX Financial、俄罗斯 1.白宫官员称特朗普政府希望尽可能多地收购比特币； 2.现货黄金攻克3000美元整数大关，再度刷新历史新高； 3.Zhu Su 指控 FTX 在 2022 年 5 月未... Read all -
奢侈时尚巨头路威酩轩集团因手表的NFT专利技术被起诉
美国华人币圈报道，一家通过不可篡改代币销售智能手表表面设计的公司起诉了路威酩轩集团（LVMH），指控这家奢侈时尚集团专利侵权。在3月10日提交给德克萨斯州联邦法院的诉状中，Watch Skins公司指控LVMH盗用了其 “开创性的NFT显示技术”。 Wa... Read all -
SBF称音乐人Diddy在狱中对他“很友善”
3月7日消息，在接受采访时，SBF 表示，他与因共谋和性交易指控被捕的音乐人 Diddy 建立了一种“友好”关系。 SBF 还称“如果三年前有人告诉我，每天都会和 Diddy 待在一起，我会觉得，那挺有趣的，我很好奇这是怎么发生的，当时可能会以为 Did... Read all -
法官驳回美国SEC针对Hex代币创始人Richard Heart的诉讼
美国华人币圈报道，据彭博社报道，美国纽约布鲁克林的一名联邦法官驳回了美国 SEC 对加密货币创始人 Richard Heart 提起的诉讼。该创始人被指控非法使用数百万美元的投资者资金购买 555 克拉黑钻石。SEC 指控 Heart 通通过出售未注册的证... Read all -
美国华人币圈：驳回Coinbase指控不代表监管机构会终止执法
美国华人币圈报道，美国证券交易委员会加密友好专员 Hester Peirce 发文表示，美 SEC 通过偏见来解决 Coinbase 的案件，她本人不支持针对 Coinbase 的行动，担心使用执法工具来规范加密行业会成为 SEC 更大战略的一部分。当前，... Read all -
由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.寻求与纽约就洗钱指控达成和解
美国华人币圈报道，由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.正在与纽约州监管机构进行谈判，以解决其反洗钱（AML）和比特币项目相关的指控。根据2月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Block正在与纽约州金融服务部（NYDFS）... Read all -
交易所eXch否认帮助Lazarus Group黑客团队洗钱的指控
2月24日消息，据 Theblock 报道，非 KYC 中心化交易所 eXch 在论坛上的一篇帖子中否认了有关其代表 Lazarus Group 洗钱的指控。“持有相反的意见只是一些人的观点，他们希望去中心化货币的可互换性和链上隐私性消失……这些人长期以来... Read all -
eXch否认其参与Bybit被盗资金洗钱指控
美国华人币圈报道，非KYC中心化交易所eXch否认了其参与洗钱的指控，尽管区块链分析显示，与Bybit被盗资金相关的ETH被转移到了eXch，并且其ETH储备在周末出现了显著增长。 eXch承认在“孤立案例”中处理了部分资金，但拒绝封锁Bybit标记为恶... Read all -
美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
美国华人币圈报道，美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示，Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Index... Read all -
土耳其交易所Thodex创始人部分指控被撤销，仍因欺诈罪面临监禁
1月31日消息，据外媒报道，土耳其伊斯坦布尔第22地区法院撤销对Thodex创始人Faruk Fatih Ozer的“有组织犯罪”指控，但仍维持其欺诈罪名并继续羁押。Ozer因2021年Thodex交易所崩盘事件被控诈骗超40万用户，涉案金额达20亿美元，... Read all -
YouTuber 组合 Nelk Boys 相关 NFT 项目被诉欺诈，涉及金额达 2300 万美元
美国华人币圈报道，据Cointelegraph 一起针对 YouTuber 组合 Nelk Boys 的诉讼在加利福尼亚联邦法院提起。 原告 Trenton Smith 指控 Kyle Forgeard、John Shahidi 及其相关娱乐公司未能兑现... Read all -
美国华人币圈：PumpFun遭集体诉讼，被指控违反美国证券法
美国华人币圈报道，据市场消息，PumpFun 正面临集体诉讼，原告指控该平台违反美国证券法，并声称所有通过其“迷因币工厂”（Meme Factory）创建的代币均属于证券。... Read all -
1月29日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：ai16z、币安、美SEC、pump.fun 1.美SEC已从其网站上删除了Ripple相关的民事诉讼； 2.币安否认法国当局对其提出的指控； 3.ai16z宣布品牌重塑，项目更名为ElizaOS； 4.多家特朗普品牌商... Read all -
Bitfinex黑客攻击案中的洗钱从犯Razzlekhan的律师要求Netflix撤下比特币盗窃纪录片
1月28日消息，说唱歌手Heather “Razzlekhan” Morgan的律师向Netflix及其纪录片制作公司Library Films发出停止侵权信，指控其纪录片《Biggest Heist Ever》侵犯隐私并传播虚假信息。 律师称，纪录片未... Read all -
美国华人币圈：法国调查人员对币安展开司法调查，涉洗钱等多项指控
美国华人币圈报道，法国调查人员已对加密货币平台币安展开司法调查，涉及洗钱、税务欺诈、毒品交易等多项指控。目前尚未有进一步细节披露，此次调查可能对币安及其在欧洲的业务运营带来影响。币安方面暂未对此作出回应。... Read all -
KuCoin同意支付近3亿美元和解在美无照运营货币转移业务指控
美国华人币圈报道，加密货币交易所KuCoin周一在曼哈顿联邦法院认罪，并同意支付近3亿美元，以和解有关其在美国作为无照经营的货币转移业务运营的指控。作为和解协议的一部分，KuCoin同意在未来两年退出美国市场。该公司表示，其美国用户仍然可以提取资金，但被禁... Read all -
KuCoin承认在美国未经许可进行资金传输的指控
美国华人币圈报道，据市场消息，KuCoin 承认在美国未经许可进行资金传输的指控，KuCoin 创始人与美国司法部（DOJ）达成延期起诉协议。... Read all -
Coinbase首席法务官回应SEC诉讼，坚定支持SOL
美国华人币圈报道，1月26日消息，Coinbase首席法务官Paul Grewal在社交媒体表示，Coinbase已投入数百万美元，为SOL（Solana）辩护，反对美国证券交易委员会（SEC）指控其为证券的诉讼。他强调，其团队每天都在为击败这一不公正指控... Read all -
加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪
1月22日消息，据路透社报道，总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLS Global周二同意对其面临的美国指控表示认罪，指控称该公司该公司曾提供协助操纵市场的服务，涉及一种由FBI要求创建的、旨在揭露加密货币行业欺诈行为的数字代币。CLS Global是... Read all -
特朗普宣誓就职后，政府效率部DOGE遭三起诉讼指控
USA Coin Wager报道，美国总统特朗普宣誓就职后，三起针对埃隆·马斯克领导的政府效率部（DOGE）的诉讼随即在联邦法院提起。诉讼指控 DOGE 违反 1972 年《联邦咨询委员会法案》（FACA），未能满足公开会议、平衡视角和记录保存等透明度要求... Read all -
美FDIC被指控在Coinbase支持的诉讼中遗漏了多封加密相关“暂停函”
1月20日消息，美国联邦存款保险公司（FDIC）在一桩Coinbase支持的《信息自由法》（FOIA）诉讼案中，被指控遗漏了向银行发送的多封加密货币相关“暂停函”。History Associates在1月17日提交给华盛顿特区联邦法院的报告中指出，FDI... Read all -
美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为
1月19日消息，美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.（“Nova Labs”）涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发行并欺骗投资者。根据SEC的投诉，从2019年4月至今，Nova Labs在提供和销售名为“Hotspots”的电子设备（用... Read all -
先锋集团将支付1.06亿美元以和解美国证券交易委员会指控
USA Coin Wager报道，1月18日消息，据美国证券交易委员会（SEC）在一份新闻稿中指出，先锋集团（The Vanguard Group, Inc.）将支付1.0641亿美元，以和解有关其对资本利得分配和税收影响的误导性陈述的指控，这些误导性陈述... Read all -
特朗普团队正审查部分SEC待解决的加密执法案件
USA Coin Wager报道，特朗普的 SEC 团队审查了一些在法院待决的加密执法案件，预计将全面改革加密政策，可能会冻结一些不涉及欺诈指控的诉讼。... Read all -
加密交易所Mosaic及其CEO被判向CFTC支付近120万美元罚款
USA Coin Wager报道，据crowdfundinsider报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布法院针对Mosaic Exchange Ltd.及其所有者兼首席执行官Sean Michael一案作出缺席判决。 CFTC发起执法行动，指控存... Read all -
1月11日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：美CFTC、特朗普、World 1.美银：预计美国12月通胀将小幅上升； 2.美CFTC执法主任Ian McGinley将离职； 3.美FDIC副主席呼吁对加密货币采取更加开放的态度； 4.美国司法部指控三名俄罗斯人涉及... Read all -
美国司法部指控三名俄罗斯人涉及加密货币混合服务
USA Coin Wager报道，美国司法部宣布对三名俄罗斯公民提出洗钱指控，其中涉及运行被美国制裁的加密货币混合服务Blender和Sinbad。据称，这些服务被北韩黑客利用来隐藏网络盗窃的加密货币收益。其中团伙中的两人已于上月被捕，但最后一人仍旧逍遥法... Read all -
特朗普要求美国最高法院阻止对其重罪指控进行宣判
USA Coin Wager报道，当地时间1月8日，美国当选总统特朗普向美国最高法院提出请求，要求阻止本月10日对他在纽约因伪造商业记录而受到的34项重罪指控进行宣判。特朗普的紧急申请要求法院阻止起诉继续进行，直到他提出的有关总统豁免权的上诉得到解决。特朗... Read all -
韩国一女性因涉23亿美元加密货币赌博案被追加新的指控
1月8日消息，据《韩国经济日报》报道，韩国检方对一名30多岁的女性追加了指控，她涉嫌在泰国运营一家非法加密货币赌博网站。新增指控包括隐瞒犯罪所得和虚假指控。2018年4月至2021年8月期间，她管理的网站从用户（包括韩国人）处接收了超过24,000枚比特币... Read all -
1月7日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：Gemini、MicroStrategy、纳斯达克 1.Gemini Trust同意支付500万美元以和解美CFTC的指控； 2.MicroStrategy连续九周购买比特币，总持仓量达到约443亿美元； 3.美联储1月维... Read all -
USA Coin Wager：针对Solv资产安全问题的指控不实且自相矛盾
1月4日消息，Solv 联合创始人 Ryan Chow 于 X 发文就近期的热议舆论进行了回应，全文内容如下： 在昨天经历了一整天“1800 RUG”、“私下协议”的无端舆论攻击之后，今天 Solv 又遭受了更加荒诞的指责。这些指控无一例外地针对最核心的... Read all -
美国检察官对Do Kwon发起合谋洗钱的额外指控
美国检察官办公室透露，Terraform Labs联合创始人Do Kwon从黑山引渡至美国后还面临一项额外指控：合谋洗钱。 1月2日，美国纽约南区地方法院公布的一份起诉书中，美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 指控Do Kwo... Read all -
Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对欺诈指控表示不认罪
USA Coin Wager报道，加密公司Terra联合创始人Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对美国的欺诈指控表示不认罪。他于当地时间周四下午在曼哈顿纽约南区美国地方法院法官Robert Lehrburger面前提交了他的请求。 Do Kwon 因... Read all -
Multicoin联创被指与SBF关系密切，Dragonfly合伙人称缺乏确切证据
USA Coin Wager报道，The Daily Gwei创始人Anthony Sassano指控Multicoin Capital联合创始人Kyle Samani多次撒谎牟利，并与SBF关系密切，参与多项“骗局”，质疑其对FTX异常毫无察觉。对此，D... Read all -
OpenEden已获悉最近对其团队成员的指控，公司运营不受影响
USA Coin Wager报道，OpenEden在X平台发文称，已获悉最近对其团队成员的指控，作为一个致力于维护信任和诚信价值观的平台，对这些涉及个人行为的指控感到沮丧。在进一步调查结果出来后，将立即采取行动，暂停相关人员及其附属公司的管理和运营工作。J... Read all -
USA Coin Wager：解雇被指控不当行为的合伙人
USA Coin Wager报道，DWF Labs官方X发文表示，“我们注意到最近关于我们的一位合伙人的指控，涉及不当且不可接受的行为，这一情况令人深感担忧。虽然此事仍在调查中，DWF Labs已决定立即解除该合伙人的管理和运营职务。”... Read all -
美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
USA Coin Wager报道，美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场... Read all -
美国指控一名商人涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币的承兑业务
USA Coin Wager报道，美国司法部(DOJ)宣布，佛罗里达州商人Christopher James Scanlon因涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币承兑业务而面临联邦指控。Christopher James Scanlon来自犹他州，于10月... Read all -
USA Coin Wager：被指控为中本聪后并未躲藏，但正在采取 “安全措施”
USA Coin Wager报道，Peter Todd周五告表示，最近在HBO的一部新纪录片中被指控是假名的比特币创造者中本聪，这迫使他不得不进一步为自己辩护。 Todd说："我已经采取了一些安全措施。“但公开说我到底做了什么并不是一个好主意。最好让坏人... Read all -
前Celsius CEO将于11月13日重返法庭参与撤销指控辩论
10月24日消息，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky将在数月后首次出现在纽约法庭，参加与其撤销指控动议相关的口头辩论。根据10月23日美国纽约南区地方法院的文件，法官John Koeltl下令Mashinsky及检察官于11月13日出庭... Read all -
尼日利亚政府撤销对币安高管的指控
USA Coin Wager报道，据Tree News，尼日利亚政府撤销对币安高管的指控。... Read all -
Liminal质疑WazirX的指控并强调只有WazirX团队才能执行涉及自身的交易
USA Coin Wager报道，在遭到黑客攻击的WazirX正在进行债务重组之际，其数字托管合作伙伴Liminal发表声明，解决所谓的安全漏洞问题。10月22日，Liminal发布了一份更新，回应了WazirX所谓的“虚假宣传活动”，并澄清了其在该事件中... Read all -
美SEC指控WisdomTree未能遵循其自身的ESG市场基金投资标准
USA Coin Wager报道，美国证券交易委员会（SEC）指控顾问公司WisdomTree未能遵循其自身的ESG市场基金投资标准 。... Read all -
10月21日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词：CZ、钱志敏、日本民主党、哈里斯 1.上周BTC ETF累计增持32,370个BTC； 2.CZ：仅有一个X账户，警惕假冒 "cz" 账户； 3.6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控； 4.Coinbase C... Read all -
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
10月21日消息，英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... Read all -
美SEC起诉THOR联合创始人Matthew Moravec
USA Coin Wager报道，据市场消息，美国证券交易委员会（SEC）起诉 THOR 联合创始人 Matthew Moravec，指控其未注册销售加密货币证券。... Read all -
美SEC对UBI Blockchain提起诉讼，指控其存在违规行为
USA Coin Wager报道，美国证券交易委员会（SEC）对UBI Blockchain提起诉讼，指控其存在违规行为。... Read all -
FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密活动，面临30亿美元洗钱罚款
USA Coin Wager报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（... Read all -
伦敦男子Habibur Rahman否认运营非法加密货币ATM机以及洗钱指控
USA Coin Wager报道，伦敦东汉姆区的居民Habibur Rahman否认了经营无证加密货币ATM业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahma... Read all -
Mango Labs起诉DAO成员涉嫌挪用1000万美元内部资金
USA Coin Wager报道，Mango Labs 已对 John Kramer 和 Maximilian Schneider 提起诉讼，指控他们从 Mango 去中心化自治组织（DAO）盗用了 1000 万美元。 John Kramer 和 Max... Read all -
美国检察官指控四家公司和14名个人涉嫌操纵和欺诈加密货币市场
USA Coin Wager报道，美国检察官周三表示，四家加密货币公司和14名个人受到指控，这是首次对金融服务公司因操纵加密货币市场和虚假交易而提起的刑事诉讼。 波士顿联邦检察官对Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade等公司... Read all -
OpenAI指控马斯克利用法律系统对其进行骚扰，寻求撤诉
USA Coin Wager报道，OpenAI提出动议，要求驳回埃隆·马斯克对其的诉讼，称马斯克利用法律系统对其进行骚扰，以提升竞争公司xAI的地位。马斯克于2月提起诉讼，声称OpenAI偏离“非营利”初衷，但在6月撤回后，8月重新起诉。OpenAI指控马... Read all -
Mango未能通过关于“授权近70万美元支付给美SEC来和解指控”的提案
USA Coin Wager报道，MangoDAO社区未能通过关于“授权近70万美元支付给美SEC来和解指控”的提案。... Read all -
FTX前高管Ryan Salame将于10月11日前往监狱报道，服刑7年半
10 月 9 日消息，前 FTX Digital Markets 联合首席执行官 Ryan Salame 将于 10 月 11 日到一家联邦惩教机构报到，服刑 7 年半。作为 FTX 倒闭后涉嫌刑事指控的高管之一，Salame 于 2023 年 9 月承认... Read all -
美SEC支持美最高法院批准指控英伟达隐瞒加密货币挖矿收入的集体诉讼
CoinWager报道，美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）向美国最高法院表示，指控英伟达在销售中误导加密货币矿工的投资者集体诉讼应该获得批准。自2018年以来，英伟达与投资者团体之间一直处于法律斗争中，该案件现已达到美国最高法院。 在10月2日的法... Read all -
印第安纳州一男子对电信欺诈和洗钱指控认罪，并盗窃超3700万美元加密货币
声明中表示，印第安纳州男子Evan Light周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近600名受害者价值超过3700万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022年2月，Light“参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司”... Read all -
Proton管理层反击Swan比特币的诉讼
CoinWager报道，比特币挖矿公司Proton Management否认了竞争对手Swan Bitcoin的挖矿盗窃指控。此外，Proton Management在最近的文件中表示，Swan Bitcoin并不拥有挖矿业务。 Proton的律师辩称，... Read all -
被指控企图暗杀特朗普的嫌疑人拒不认罪
CoinWager报道，据法庭听证会，被指控企图暗杀美国前总统特朗普的嫌疑人拒不认罪。... Read all -
CFTC指控虚假交易平台欺诈投资者，涉案金额达360万美元
CoinWager报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼，指控其欺诈投资者，金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人，涉及以法定货币和数字资产筹集资金，并虚假承诺进行商品期货交易，但实际资金被挪用并转移... Read all -
美国联邦检察官指控三名伊朗黑客涉嫌攻击特朗普竞选团队成员
CoinWager报道，据美国哥伦比亚广播公司（CBS），美国联邦检察官指控三名伊朗黑客涉嫌攻击唐纳德·特朗普竞选团队成员。 此外，美国司法部长加兰表示，美国正在追踪伊朗针对现任和前任美国官员（包括美国前总统特朗普）的阴谋。... Read all -
Mango Markets与美SEC达成和解，但仍需法院批准
CoinWager报道，美国证券交易委员会（SEC）指控Mango Markets相关的三方实体Mango DAO、Blockworks Foundation和Mango Labs因未经注册提供和销售“MNGO”代币，并从事未注册的经纪活动，涉资超7000... Read all -
CoinWager：币安前首席执行官CZ已获释
9月28日消息，据彭博社报道，币安前领导人兼联合创始人赵长鹏（CZ）已获释，比原计划提前两天。美国联邦监狱局发言人拒绝提供有关CZ获释的具体信息。美国司法部曾要求将CZ的刑期延长至36个月，因为他们指控CZ故意违反法律，为公司和他自己牟利。 另一方面，C... Read all
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Artery Network(ARTR幣)在那裏挖?ArteryNetwork（ARTR幣）是一種新興的加密貨幣，它的採礦過程與比特幣和以太幣等其他加密貨幣類似。ARTR幣的挖礦過程是通過計算機資源解決複雜的數學問題來獲取新的幣。這一過程需要大量的計算能力和電力，因此挖礦者需要投入相應的硬件和電力成本。 A2025-03-26 21:33:09 -
Litbinex Coin(LTB幣)走勢如何LitbinexCoin LTB幣 作為一種加密貨幣，其價格走勢取決於市場供求和投資者對其價值的認知。在過去的一段時間裡，LTB幣的價格可能出現了一些波動，這可能是由於市場情緒、新聞事件或技術因素所引起的。 在過去的幾個月中，全球加密貨幣市場經歷了一些波動2025-03-26 21:33:03 -
Starbound(SBD幣)最新動態SBD幣，即Starbound，是一种基于区块链技术的加密货币，旨在为用户提供一种快速、安全和低成本的支付方式。最近，Starbound团队宣布了一系列重大动态，以提升其在加密货币市场的地位和影响力。 首先，Starbound团队宣布他们已经与几家知名的加2025-03-26 21:32:59 -
Catcoin(CATS幣)最新新聞最新消息指出，Catcoin（CATS幣）在近期取得了巨大的成功，吸引了越來越多投資者的關注。這種加密貨幣是專為貓主人和貓愛好者而設計的，旨在建立一個支持貓咪社群的加密支付系統。 Catcoin的價值一直在不斷上漲，吸引了許多散戶和機構投資者的投入。這種加2025-03-26 21:32:54 -
YFPI(YFPI幣)最新資訊YFPIYFPI幣是一種加密貨幣，它是由一個名為YFPI的去中心化金融平台所發行的。YFPI的目標是成為一個具有高度流動性和穩定價值的加密貨幣，讓用戶可以更方便地進行交易和支付。 最近，YFPI的價格一直在波動，受到市場情緒和投資者信心的影響。儘管如此，Y2025-03-26 21:32:49 -
WaveEduCoin(WEC幣)是詐騙?WaveEduCoinWEC幣是一個虛擬貨幣項目，宣稱旨在為教育領域提供解決方案。然而，有人對這個項目提出了質疑，認為WaveEduCoinWEC幣可能是一個詐騙項目。 首先，WaveEduCoinWEC幣的團隊背景和專業性受到質疑。許多投資者發現他們在官2025-03-26 21:32:43 -
Pegs Shares(PEGS幣)符合當地法律嗎PegsShares（PEGS幣）是一種加密貨幣，目前在市場上並無法得到明確的法律規範。然而，對於加密貨幣的法律規定在各國各地可能有所不同，因此在使用和投資這種加密貨幣時需要謹慎對待。 在一些國家，加密貨幣被視為合法的貨幣形式，並受到相應的法律保護。然而，2025-03-26 21:32:36 -
JUS Token(JUS幣)總部在那JUSTokenJUS幣是一家总部位于新加坡的加密货币公司。新加坡是一个国际金融中心，拥有完善的法律体系和监管机制，吸引了许多加密货币和区块链公司选择在这里设立总部。 JUSTokenJUS幣总部位于新加坡的好处包括： 1 法律体系完善：新加坡的法律体系健2025-03-26 21:32:30 -
I-COIN(ICN幣)非法傳銷ICN幣是一種加密貨幣，類似於比特幣或以太幣，通過區塊鏈技術進行交易和存儲價值。然而，近年來有一些人利用ICN幣進行非法傳銷活動，給投資者帶來了風險和損失。 非法傳銷是指通過招聘下線、忽悠投資者參與項目來賺取高額回報的行為。在ICN幣的非法傳銷中，一些不法2025-03-26 21:32:27 -
Glitch Protocol(GLCH幣)交易合法不GlitchProtocol（GLCH幣）是一種加密貨幣，其交易合法性取決於當地政府對加密貨幣的規定和監管。在一些國家，加密貨幣被視為合法的資產，可以自由交易和使用。然而，在一些國家，政府可能對加密貨幣實施嚴格的監管措施，甚至禁止其交易。 若要確定Glit2025-03-26 21:32:20
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Cat(CAT幣)的交易量CAT幣是一種虛擬貨幣，目前在加密貨幣市場中交易量相對較小。然而，隨著加密貨幣市場的不斷發展和成長，CAT幣的交易量也在逐漸增加。 CAT幣的交易量取決於市場需求和供應情況，以及交易所的交易活動。一般來說，CAT幣的交易量可能會受到市場情緒、新聞事件、技術2025-03-26 21:34:43 -
紅域（巧克力）(QKL幣)涉嫌詐騙紅域（巧克力）（QKL幣）是一種虛擬貨幣，近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導，有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失，而且無法取回投資的資金。 在這種情況下，投資者應該格外小心，避免受騙。首先，要確保所投資的虛擬貨幣是合法的，有穩定的背景和可2025-03-26 21:34:37 -
Yukon(YUKON幣)倒閉了最近有傳聞指出，Yukon（YUKON幣）可能即將倒閉。這個消息引起了市場的驚慌和困憂，許多投資者和持有者都在擔心他們的資金和投資是否會受到影響。 Yukon是一種加密貨幣，最初是在2017年推出的。它在推出後吸引了很多投資者和用戶，因為它的技術和應用前景2025-03-26 21:34:33 -
AGPC TOKEN(AGPC幣)不合法AGPCTOKENAGPC幣 是一种虚拟货币，它并不是任何国家的法定货币，也不受到任何监管机构的监管。因此，AGPCTOKEN 不具备合法货币的属性，也没有法律地位。在很多国家和地区，虚拟货币并不被认可为合法支付工具，因此使用AGPCTOKEN 进行交易可2025-03-26 21:34:27 -
RentalChain(RNL幣)在中國禁止RentalChainRNL幣是一种基于区块链技术的租赁服务平台的代币，旨在通过区块链技术实现租赁行业的数字化和智能化。然而，由于中国政府对加密货币的监管政策非常严格，目前RentalChain在中国被禁止。 中国政府自2017年开始加强对加密货币的监管，2025-03-26 21:34:19 -
FlapXCoin(FLAPX幣)是空氣幣FlapXCoinFLAPX幣並不是空氣幣，而是一種虛擬加密貨幣。空氣幣通常指的是沒有實際的價值或用途，只是為了炒作而被創建出來的虛擬貨幣。然而，FlapXCoin是一種經過加密技術保護的數字貨幣，具有真實的價值和用途。 FlapXCoin是通過區塊鏈技術2025-03-26 21:34:13 -
CPUcoin(CPU幣)是什麽CPUcoin是一种基于区块链技术的加密货币，旨在通过共享计算资源来提高计算机性能和效率。CPUcoin的目标是利用闲置的计算资源，例如个人计算机或数据中心的服务器，来为用户提供更好的计算服务。CPUcoin的核心概念是将计算资源共享化，使得用户可以通过共2025-03-26 21:34:07 -
XMZ(XMZ幣)APP下載地址XMZ（XMZ幣）是一種加密貨幣，它是基於區塊鏈技術的去中心化數字貨幣。如果您想要使用XMZ幣進行交易或投資，您可以下載XMZ的官方應用程序來管理您的資產。 XMZ應用程序可以讓您輕鬆地查看您的賬戶餘額、進行轉賬和收款。同時，您還可以通過應用程序查看最新的2025-03-26 21:34:02 -
Sergey Save Link(SSL幣)近期會暴跌?近期，有一些市場分析師對SergeySaveLink SSL幣未來的走勢感到悲觀，認為它可能會暴跌。這種預測主要基於幣值波動性高和市場不穩定的情況下，SSL幣可能會受到影響而下跌。 首先，SSL幣是一種虛擬加密貨幣，價值受到市場供需和投資者情緒的影響。在市2025-03-26 21:33:58 -
Authoreon(AUN幣)近期會暴漲?近期，人們對Authoreon（AUN幣）的關注度正在逐漸增加，這可能導致其價格走勢出現一定程度的波動。有一些人認為，Authoreon的價格可能會出現暴漲的情況，這主要是基於以下幾個原因： 首先，Authoreon是一個新興的加密貨幣項目，它擁有一個強大2025-03-26 21:33:53
