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  • 马来西亚警方在登嘉楼捣毁一非法比特币挖矿团伙,查获45台矿机
    美国华人币圈报道,马来西亚警方在昨日的Op Letrik行动中从乌鲁登嘉楼和马朗地区捣毁一个非法比特币挖矿的电力盗窃团伙。行动中查获了价值约22.5万马币的45台矿机和相关设备,非法窃电导致每月损失约3.6万马币。案件正根据相关法律进行调查,罪犯可面临最高... Read all
    Views 281 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-01 15:38:28
  • 西班牙警方捣毁一起利用AI诈骗2150万美元的加密货币投资骗局
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,西班牙警方逮捕了6名嫌疑人,成功捣毁一个运营长达两年的加密货币投资诈骗团伙。该团伙利用人工智能技术制作虚假名人视频,共诈骗208名受害者,涉案金额超过2150万美元。 该案件调查始于两年前,一名来自格拉纳达市的受害... Read all
    Views 295 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-12 08:28:08
  • 某跨国加密货币洗钱团伙被捣毁,涉案金额超1亿美元
    1 月 28 日消息,欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。 调查显示,该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯,每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人,冻结价值 2800 万美元加密... Read all
    Views 138 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-28 19:37:23
  • 厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙
    USA Coin Wager报道,据业翔民安公众号,厦门警方翔安分局联合相关警种,捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙,该团伙流窜全国多地,通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙,用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务,涉案... Read all
    Views 181 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-08 16:35:05