Tag :欺诈 relevant content

  • 美国SEC指控PGI Global创始人涉嫌1.98亿美元加密资产和外汇欺诈
    美国华人币圈报道,美国证券交易委员会今天指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划了一项欺诈计划,从全球投资者筹集了约 1.98 亿美元,并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。 根据 SEC 的起诉书,Palafox 的公... Read all
    Views 160 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-23 11:34:41
  • 美前财长称加征关税对美有利论是欺诈
    美国华人币圈报道,当地时间11日,美国前财长劳伦斯·萨默斯在电视节目中表示:“现在的关税水平,比2018年美国发动贸易战的时候高了十倍不止。我认为除了让物价更高以外,任何关于‘加征关税有其他(正面)作用’的言论,从根本上来说都是欺诈。”他还表示,美国政府肆... Read all
    Views 114 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-13 08:53:59
  • 美国华人币圈:未涉洗钱或欺诈
    美国华人币圈报道,CZ 在社交媒体上针对媒体报道否认涉及洗钱和欺诈指控。他澄清称,所谓的“反洗钱”问题与“洗钱”不同,前者为未能有效预防,后者则为实际实施。CZ 强调所有客户资产均安全无虞,并表示自己可能是全球监管最严格的人之一。此声明也同样回应关于其与 ... Read all
    Views 139 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-12 23:56:55
  • 美国华人币圈:将推出FDT“欺诈”事件5000万美元赏金计划的专用门户网站
    4月4日消息,孙宇晨正式推出 FDT 涉嫌欺诈事件的 5000 万美元赏金计划(相当于其流动性支持或被盗 TUSD 储备的约 10%),以追回被包括 First Digital Trust (FDT) 在内的不良行为者挪用的 TUSD 储备。其表示: 任... Read all
    Views 287 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-04 20:11:46
  • 澳大利亚监管机构警告称加密货币ATM存在洗钱与欺诈风险
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对加密货币ATM运营商发出警告,称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示,需确保加密货币ATM运营商建立健全的风险防范机... Read all
    Views 186 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-31 14:30:18
  • 美国司法部追回一桩加密货币诈骗案的700万美元赃款,并敦促受害者申请领取
    美国华人币圈报道,美国司法部(DOJ)于 3 月 21 日宣布,一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回,现在已开始邀请受害者提交请愿书,将资金汇回。当局表示:“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台,但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行... Read all
    Views 123 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-23 10:52:39
  • 涉嫌诈骗网飞1100万美元投资股票和加密货币的好莱坞导演被捕
    美国华人币圈报道,据 The Block 报道,好莱坞导演 Carl Erik Rinsch 于 3 月 19 日在西好莱坞被捕,被控欺诈和洗钱,涉案金额达 1100 万美元。Rinsch 被指控欺诈一家视频流媒体服务公司(据美联社等多家媒体报道为 Net... Read all
    Views 155 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-19 19:44:55
  • 美国纽约州议员提出新法案,拟将“拉盘跑路"等加密货币欺诈行为定为刑事犯罪
    美国华人币圈报道,纽约州议会文件显示,纽约州议员Vanel提出了编号为A06515的法案,旨在将虚拟代币欺诈、非法"拉盘跑路"、私钥欺诈以及未披露虚拟代币权益的欺诈行为定为刑事犯罪。 法案一旦通过,将明确界定加密货币领域的多种欺诈行为,为打击区块链行业的... Read all
    Views 131 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-06 10:32:08
  • 美国华人币圈:年内或设立部分加密监管框架
    3月5日消息,美国证券交易委员会(SEC)专员 Hester Peirce 在接受《财富》杂志采访时表示,虽然不支持此前执法行动,但这并没有表明美国证券交易委员会在适当情况下终止执法,加密行业里的任命不应该认为他们有「免费通行证」,否则将会给欺诈贴上了「加... Read all
    Views 373 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-05 21:35:02
  • 加密“教父"Adam Iza的前女友承认260万美元税务欺诈罪名
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,绰号"教父"的加密货币企业家Adam Iza的前女友Iris Ramaya Au已同意认罪,承认联邦税务欺诈指控。 Au承认在2020年至2023年期间未向美国国税局申报超过260万美元的非法所得。她利用空壳公司和... Read all
    Views 101 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-05 12:57:03
  • 美国华人币圈:任何涉及欺诈的meme币项目,仍可能面临美国联邦或州层面的法律追责
    美国华人币圈报道,律师、Bain Capital Crypto 监管和政策负责人 Khurram Dara在X平台发文称,美SEC今日发布关于meme币的指导意见,明确表示“meme币”不属于证券,更像是收藏品,此消息一出,部分市场人士解读为SEC对mem... Read all
    Views 168 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-28 06:59:48
  • 美国华人币圈:已重组执法部门,重新聚焦于打击欺诈行为
    美国华人币圈报道,据 CoinDesk 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)代理主席 Caroline Pham 表示,该监管机构已经重组了其执法部门,以“重新聚焦”于打击欺诈行为,并“停止通过执法进行监管”。... Read all
    Views 280 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-05 09:36:16
  • 美国华人币圈:马斯克表现出色,美国国际开发署存在大量欺诈行为
    美国华人币圈报道,美国总统特朗普表示,马斯克表现出色,美国国际开发署存在大量欺诈行为。(金十)... Read all
    Views 312 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-05 04:16:49
  • 土耳其交易所Thodex创始人部分指控被撤销,仍因欺诈罪面临监禁
    1月31日消息,据外媒报道,土耳其伊斯坦布尔第22地区法院撤销对Thodex创始人Faruk Fatih Ozer的“有组织犯罪”指控,但仍维持其欺诈罪名并继续羁押。Ozer因2021年Thodex交易所崩盘事件被控诈骗超40万用户,涉案金额达20亿美元,... Read all
    Views 339 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-31 20:00:16
  • 德州居民因比特币交易逃税获刑2年,系首例纯加密货币税务欺诈案件
    1月30日消息,根据Chainalysis最新报告,德州居民Frank Richard Ahlgren III因在出售价值400万美元比特币过程中的税务犯罪,被判处2年监禁,并被勒令向美国支付109.5031万美元的赔偿金。这是首个纯加密货币相关的税务欺诈... Read all
    Views 154 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-30 11:01:09
  • 币圈科普:欧意账户被冻结解冻流程,欧意交易所被冻结怎么解冻
    币圈科普:欧意账户被冻结解冻流程,欧意交易所被冻结怎么解冻
    在币圈中,有时候欧意账户或者欧意交易所会被冻结,这可能是由于各种原因导致的,比如安全问题、涉嫌欺诈等。当账户或者交易所被冻结时,用户需要按照一定的流程进行解冻操作。 首先,当用户发现自己的欧意账户或者欧意交易所被冻结时,应该第一时间联系平台的客服或者客服邮... Read all
    Views 154 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-25 23:09:13
  • USA Coin Wager:David Sacks 领导下加密监管新政将大幅减少行业内的欺诈和不良行为
    USA Coin Wager报道,Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 发文表示,随着特朗普任命的 AI 与加密货币“沙皇” David Sacks 推进合理监管政策,未来四年加密行业的欺诈和不良行为者将显著减少。Hougan 认为,此前以执... Read all
    Views 168 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-24 10:39:27
  • USA Coin Wager:不会联系用户索取个人信息,请小心欺诈
    USA Coin Wager报道,据GetTrumpMemes官网介绍,Fight Fight Fight LLC不会通过电话、短信、电子邮件或其他方式联系并索取用户的个人信息,请小心欺诈。 此前消息,Fight Fight Fight LLC是特朗普集... Read all
    Views 188 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-18 17:27:20
  • DCG因Genesis借贷欺诈行为被处以3800万美元罚款
    USA Coin Wager报道,据市场消息,数字货币集团(Digital Currency Group,简称 DCG)因其子公司 Genesis 的借贷欺诈行为,被美国证券交易委员会(SEC)指控并处以 3800 万美元罚款。 注:Genesis 是 ... Read all
    Views 104 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-18 01:14:38
  • Base链上出现名为“NUDEAI”与“MAGA”的欺诈代币
    USA Coin Wager报道,据 Scam Sniffer 监测,Base 链上今日新发行的名为“NUDEAI”与“MAGA”的代币为欺诈代币,发布者在“transferFrom”中留下后门,允许其在钱包所有者未经批准的情况下转移资产。 Base 链... Read all
    Views 457 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-12 21:40:14
  • CoinList已移除240万个机器人及欺诈账户
    1月8日消息,CoinList宣布自成立以来已移除240万个机器人及欺诈账户,通过验证设备、IP地址、邮箱等方式确保每位用户为独特且真实的个体。... Read all
    Views 126 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-08 23:04:44
  • USA Coin Wager:Swarms创始人不懂如何编写代码,并有欺诈历史
    1月5日消息,ai16z 创始人 Shaw 在 X 平台表示,Swarms 创始人并不懂如何编写代码。其试图警告过公众,结果却招致仇恨。公众喜欢这个 19 岁的高中辍学生,尽管在 Google 上搜索他的名字会发现有很长的欺诈历史,但都不在乎。... Read all
    Views 175 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-05 15:24:28
  • Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对欺诈指控表示不认罪
    USA Coin Wager报道,加密公司Terra联合创始人Do Kwon在曼哈顿联邦法院听证会上对美国的欺诈指控表示不认罪。他于当地时间周四下午在曼哈顿纽约南区美国地方法院法官Robert Lehrburger面前提交了他的请求。 Do Kwon 因... Read all
    Views 171 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-03 05:52:28
  • USA Coin Wager:欢迎合法加密货币、AI等领域企业家,对欺诈行为零容忍
    USA Coin Wager报道,黑山总理Milojko Spajic在 X 平台发文称:“我们的国家欢迎创新和合法的加密货币、人工智能和其他科技企业家,但我们对欺诈行为零容忍。” 此前消息,彭博社披露黑山总理Milojko Spajic表示 Do Kw... Read all
    Views 184 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-01 00:11:21
  • 加密金融服务公司MyTrade创始人承认市场操纵和欺诈共谋罪
    USA Coin Wager报道,根据美国司法部官方公告,加密金融服务公司“MyTrade”创始人Liu Zhou承认犯有市场操纵和欺诈共谋罪,美国地方法院法官Angel Kelley计划于 2025 年 2 月 27 日对其宣判。司法部称,MyTrade... Read all
    Views 136 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-31 06:17:54
  • 韩国男子在香港疑似遭遇加密货币欺诈,支付70万港元未收到USDT
    USA Coin Wager报道,港媒披露昨日(10月25日)一韩国男子经中间人用70万港元购买USDT,但到找换店收不到加密货币,疑似被骗。香港警方到场调查将案件列为“以欺诈手段取得财产”处理,据了解该找换店声称已透过第三方支付了本案中涉及的加密货币。... Read all
    Views 143 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-26 13:16:36
  • 香港监管科技公司Bitrace发布2024年Web3反欺诈手册
    USA Coin Wager报道,香港监管科技公司Bitrace发布《2024年Web3反欺诈手册》。该手册基于大量真实Crypto欺诈案件调查实例,对当前流行的主要欺诈手法进行了拆解说明,旨在帮助不同参与度的个人投资者与圈外人士识别并规避加密欺诈,防止资... Read all
    Views 481 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-24 13:40:49
  • 法国南锡开庭一起重大欺诈审判,涉案金额达3000万美元
    USA Coin Wager报道,法国南锡开庭一起重大欺诈审判,超过20名被告被指控通过虚假的加密货币和钻石投资计划欺骗了1300名受害者。该骗局共盗取了2800万欧元(约3000万美元)。调查人员透露,“被告在199个国家开设了19个银行账户用于转移资金... Read all
    Views 185 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-23 09:19:17
  • USA Coin Wager:无论使用算法还是人工智能模型来欺诈公众都是诈骗
    USA Coin Wager报道,美 SEC 主席 Gary Gensler 表示,无论是使用算法还是人工智能模型来欺诈公众都是诈骗,这不仅仅是我们所面临的问题,其他机构如联邦贸易委员会等也将面临类似情况。美 SEC 每天都在专注于如何在系统中降低成本,需... Read all
    Views 133 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-23 00:13:31
  • USA Coin Wager:前加密货币交易所Mine Digital首席执行官被控欺诈
    USA Coin Wager报道,澳大利亚证券和投资委员会表示,前加密货币交易所Mine Digital首席执行官被控欺诈。... Read all
    Views 191 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-22 08:02:52
  • USA Coin Wager:某用户因遭钓鱼欺诈损失价值14.8万美元的BEAM
    USA Coin Wager报道,据 Scam Sniffer 监测,大约 50 分钟前,某用户因遭钓鱼欺诈损失价值 14.8 万美元的 BEAM。... Read all
    Views 250 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-21 23:58:02
  • 美国财政部去年利用人工智能追回40亿美元欺诈
    USA Coin Wager报道,美国财政部10月17日表示,其在2024财年使用人工智能筛选数据并追回了40亿美元的“欺诈和不当付款”。通过采用人工智能,财政部追回的欺诈款项较上一财年增长了近四倍,上一财年追回了6.527亿美元的欺诈款项。... Read all
    Views 153 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-18 14:26:47
  • 尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈
    USA Coin Wager报道,尼日利亚证券和交易委员会(SEC)誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi Agama强调了对投资者进行教育的重要性。拉各斯州州长Babajide Sanwo-Olu表示支持对加密行业进行... Read all
    Views 132 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-10 15:36:40
  • 美国SEC、FBI和司法部合作起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场
    USA Coin Wager报道,据Lookonchain监测,美国SEC、FBI和司法部起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场。 Gotbit之前声称他们出售WATER是为了将价格降低到公平的水平,然而其卖出代币比买入的多得多。... Read all
    Views 180 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-10 10:02:56
  • USA Coin Wager:建议东南亚将未获许可的 VASP 定为刑事犯罪以打击网络欺诈
    USA Coin Wager报道,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布报告,呼吁东南亚国家将未经许可经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商(VASP)定为刑事犯罪。报告指出,部分 VASP(包括与已知犯罪分子有关联的机构)正为欺诈组织和高风险赌博网站... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-08 17:45:50
  • 美国SEC提示加密货币和新兴技术投资骗局的风险
    USA Coin Wager报道,美国证券交易委员会(SEC)在 2024 年世界投资者周(World Investor Week 2024)期间对日益增长的加密货币欺诈和其他投资欺诈风险发出警报。在人工智能、社交媒体和激进的金融营销影响不断上升的背景下,... Read all
    Views 179 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-08 07:49:12
  • Revolut过去三个月内已阻止价值1350万美元的“潜在欺诈交易”
    USA Coin Wager报道,根据一份公告,加密货币友好型新兴银行Revolut表示,过去三个月内,已阻止了数百万美元的潜在客户损失,这些损失来自欺诈性的加密货币转账。 Revolut金融犯罪和欺诈主管Woody Malouf表示,该公司估计在202... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-08 07:29:01
  • 某针对TON网络加密钱包的欺诈工具停止运营,黑客称TON社区缺乏“巨鲸”
    10月7日消息,一款针对TON网络的加密钱包欺诈工具宣布将停止服务,并引导用户使用另一款加密货币欺诈工具。 Web3安全机构Scam Sniffer分享了一张截图,显示一个基于TON的加密钱包欺诈工具发布了停业公告。该钱包欺诈工具声称,TON社区中缺乏“... Read all
    Views 102 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-07 18:41:06
  • 印第安纳州一男子对电信欺诈和洗钱指控认罪,并盗窃超3700万美元加密货币
    声明中表示,印第安纳州男子Evan Light周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控,并盗取近600名受害者价值超过3700万美元的加密货币。 法庭文件显示,2022年2月,Light“参与了一场网络入侵,涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司”... Read all
    Views 178 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-02 08:41:00
  • 9月30日隔夜重要动态一览
    21:00-7:00关键词:美SEC、FTT、Coinbase、Polymarket 1. dYdX:DeFi的未来不可限量; 2. 法律专家:美SEC诉Green United案主要针对特定欺诈行为; 3. 持有50枚BTC的某地址在休眠10.8年... Read all
    Views 367 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-30 07:33:37
  • CoinWager:美SEC诉Green United案主要针对特定欺诈行为
    CoinWager报道,据Decrypt报道,美国证券交易委员会(SEC)对加密公司GreenUnited的诉讼案近日引发业界关注。SEC指控Green United涉嫌通过销售所谓的“GreenBoxes”挖矿设备欺诈投资者1800万美元。上周,一位联邦... Read all
    Views 101 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-29 22:53:24
  • CFTC指控虚假交易平台欺诈投资者,涉案金额达360万美元
    CoinWager报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼,指控其欺诈投资者,金额高达 360 万美元。该骗局主要针对亚裔美国人,涉及以法定货币和数字资产筹集资金,并虚假承诺进行商品期货交易,但实际资金被挪用并转移... Read all
    Views 171 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-29 19:45:07
  • Tether协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元资产
    CoinWager报道,据官方消息,Tether宣布已协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元资产,该项目通过模仿合法平台欺骗用户,Tether冻结了相关资产并且帮助美国司法部迅速追回资金,华盛顿特区的美国检察官办公室公开承认Tether提供了帮助... Read all
    Views 133 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-29 09:58:20
  • Port3空投第二季快照将于9月30日进行
    9月28日消息,去中心化AI数据网络Port3Network宣布,空投第二季快照将于9月30日进行。随后团队将进行彻底的反欺诈检查,以检测Bot和Sybil攻击。完成后,用户将可以在官方网站查看空投分配情况。... Read all
    Views 186 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-28 20:23:58
  • CoinWager:代币合约将始终保留在以太坊上,提醒用户警惕虚假空投欺诈
    CoinWager报道,Onyx在X平台发文提醒社区,Onyxcoin XCN代币合约将始终保留在以太坊,同样XCN质押(XCN Staking)和XCN治理(XCN Governance)也是如此,提醒社区消息XCN空投欺诈,以及其他XCN代币合约欺诈。... Read all
    Views 253 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-09-28 15:20:35