Tag ：洗钱 relevant content
-
欧盟拟于2027年全面禁止隐私币和匿名加密交易
美国华人币圈报道，欧盟议会和理事会已就《反洗钱条例》（AMLR）达成初步协议，计划于2027年全面实施，该法规将禁止加密资产服务提供商（CASP）支持具有匿名特性的加密货币，如Monero和Zcash，并限制使用加密混币器等匿名化工具，尽管自托管钱包未被直... Read all -
4月30日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：俄罗斯、Tornado Cash、PYUSD、Movement 1.俄罗斯反洗钱机构拟将非法加密货币挖矿定为犯罪； 2.美国德州法官裁定Tornado Cash不能再次受到制裁； 3.美SEC终止对PayPal稳定币PYU... Read all -
澳大利亚金融监管机构将严厉打击不活跃的加密交易所
美国华人币圈报道，澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC要求已注册但未实际运营的加密货币交易所主动撤销注册，否则将强制注销。该机构4月29日声明称，当前427家注册交易所中，部分长期未开展业务可能被犯罪分子收购用于诈骗。AUSTRAC首席执行官Brendan T... Read all -
俄罗斯反洗钱机构拟将非法加密货币挖矿定为犯罪
美国华人币圈报道，俄罗斯反洗钱机构联邦金融监测局拟推动对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，指控其助长洗钱活动。该机构副局长German Neglyad透露，已联合财政部、央行制定相关法案，并获得俄公民院等政策制定机构支持。 联邦委员会副主席Nikolai... Read all -
暗网Nemesis Market创始人被起诉，涉嫌加密货币洗钱等犯罪
美国华人币圈报道，据美国司法部公告，伊朗国民 Behrouz Parsarad 因运营暗网市场 Nemesis Market 被美国联邦大陪审团起诉，涉嫌分销管制药品和洗钱。平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务，且仅支持加密货币支付。 2024... Read all -
美国法官引用"先起诉规则"将Binance洗钱案转至佛罗里达
4月22日消息，据Cointelegraph报道，一位美国法官批准了Binance的动议，将一起涉及其协助洗钱指控的案件移送至佛罗里达南区法院，理由是当地已有一宗类似案件正在审理。这起案件于2024年8月在华盛顿提起，聚焦的核心问题与2023年6月在佛罗里... Read all -
美国华人币圈：非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
美国华人币圈报道，联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）报告指出，东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市，迅速扩大全球洗钱与诈骗活动，涉及数十亿美元，威胁全球安全。... Read all -
宜春警方破获利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，涉案金额达 400 余万元
美国华人币圈报道，宜春高安警方成功摧毁一个以“交友投资”为幌子利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，经查犯罪嫌疑人姚某用“银行转账易被封控”为由，诱使通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资，并且以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，后将诈骗资金转交给上线从中非法获... Read all -
币安要求印度用户重新进行KYC验证，以满足反洗钱法规
美国华人币圈报道，据官方公告，币安要求印度的新老用户重新进行身份验证（KYC），以满足反洗钱（AML）法规要求。... Read all -
美国华人币圈：虚拟货币洗钱团伙在雇佣内地大学生前往香港进行洗钱
4月17日消息，曼昆律师团队发文披露，虚拟货币洗钱团伙把手伸向大学生，某位刚上大三的男生，在网上找兼职的时候被人介绍去做“代购虚拟币”的业务。对方把人民币打到他内地的银行卡账户上，他坐地铁到香港，然后用这些钱在街边USDT兑换店里买币，转给指定的钱包地址。... Read all -
加密交易公司Hayvn因洗钱问题被阿布扎比监管机构罚款1245万美元
美国华人币圈报道，阿布扎比监管机构已对加密货币交易公司 Hayvn Group 处以 1245 万美元的罚款，原因是该公司未能建立有效的反洗钱（AML）控制措施。 监管方指出，自 2018 年 10 月起，该公司及其前首席执行官 Christopher ... Read all -
4月13日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：CZ、Tether Treasury、OpenAI、贝莱德 1.BTC突破85000美元； 2.CZ否认指控：未涉洗钱或欺诈； 3.Tether Treasury销毁18亿枚USDT； 4.印度警官因涉嫌篡改加密资产证据... Read all -
美国华人币圈：未涉洗钱或欺诈
美国华人币圈报道，CZ 在社交媒体上针对媒体报道否认涉及洗钱和欺诈指控。他澄清称，所谓的“反洗钱”问题与“洗钱”不同，前者为未能有效预防，后者则为实际实施。CZ 强调所有客户资产均安全无虞，并表示自己可能是全球监管最严格的人之一。此声明也同样回应关于其与 ... Read all -
巴基斯坦推出首个基于合规的虚拟资产监管框架
美国华人币圈报道，据Tribune报道，巴基斯坦推出了首个全面的政策框架来规范虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP），旨在遏制洗钱、支持创新和吸引外国投资。该政策由反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）机构下属的专门政府机构制定。该拟议框架需获得立法机构的... Read all -
美国华人币圈：满足反洗钱条件后或将允许外国人投资本国加密资产
美国华人币圈报道，韩国金融委员会虚拟资产科长金成振于4月2日在国会表示，若本国加密交易所具备充分的反洗钱能力，未来有可能开放外国人对韩国内加密资产的投资。现行法律仍禁止外国法人和个人参与该类投资。... Read all -
澳大利亚监管机构警告称加密货币ATM存在洗钱与欺诈风险
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对加密货币ATM运营商发出警告，称这类设备可能被用于洗钱和欺诈活动。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，需确保加密货币ATM运营商建立健全的风险防范机... Read all -
澳大利亚就洗钱问题向加密货币自动取款机供应商发出 “警告”
美国华人币圈报道，澳大利亚金融犯罪监督机构已向加密货币自动取款机运营商发出 “警告”，警告许多此类机器可能正在帮助犯罪分子洗钱或诈骗受害者。 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在周一发布的一份声明中说，去年12月成立的加密货币工作组发现了与加密... Read all -
两个新钱包过去8小时抛售14,064枚ETH
美国华人币圈报道，据Spot On Chain监测，在过去8小时内，两个新钱包以平均1,959美元的价格抛售了14,064枚ETH，换取了2750万DAI。他们的ETH都通过THORChain和Chainflip跨链桥，存在洗钱嫌疑。... Read all -
Bitget CEO质疑Hyperliquid风控机制，警示其或成为下一个FTX
美国华人币圈报道，Bitget CEO Gracy Chen公开批评Hyperliquid在JELLY事件中的处置方式，指出该平台：强制平仓操作涉嫌价格操纵；混合资金池设计存在系统性风险；未实施KYC/AML引发洗钱担忧。 Chen警告称，若平台不解决产... Read all -
台中父子开假币店洗钱诈骗31亿新台币，检方求刑20年
3月25日消息，据联合报近期报道，（中国台湾）台中周姓父子与境外诈骗集团合作，在全台开设10家虚拟币店进行USDT洗钱，涉案金额高达31亿新台币，受害者逾千人。云林地检署依加重诈骗与洗钱罪起诉17人，并对主嫌周宏维等人求处20年重刑。... Read all -
加州一男子因涉及比特币洗钱被判处87个月监禁
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，来自加利福尼亚州旧金山的29岁男子约翰·库（JohnKhuu），在承认犯有共谋洗钱罪和共谋经营未经许可的货币传输业务罪后，被判处87个月的联邦监狱监禁。据德克萨斯州警方称，库的业务从德国进口摇头丸，并在多个暗网市场上... Read all -
美国华人币圈：赵长鹏仍是币安的最大股东
美国华人币圈报道，据《华尔街日报》披露，赵长鹏仍是币安的最大股东（Zhao, widely known as CZ, remains Binance’s largest shareholder），币安已于 2023 年承认违反美国反洗钱相关法律。 此前消... Read all -
朝鲜在试图通过其洗钱网络转移掠夺的加密货币时面临重大瓶颈
美国华人币圈报道，据@TRMLabs报道，朝鲜在试图通过其洗钱网络转移掠夺的加密货币时面临重大瓶颈。... Read all -
美国华人币圈：2024年起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人
美国华人币圈报道，据澎湃新闻消息，最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人民代表大会第三次会议上做最高检工作报告，2024年检察机关起诉财务造假、内幕交易等证券类犯罪825人，起诉利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪3032人。... Read all -
美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
美国华人币圈报道，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理... Read all -
韩国将加强反洗钱体系以应对新型金融和加密货币犯罪
3月5日消息，韩国金融当局计划加强反洗钱（AML）体系，以打击包括加密货币犯罪在内的新型金融犯罪。金融服务委员会（FSC）下属的金融情报单位（FIU）于3月5日举办了反洗钱检查咨询会议，并向相关机构通报了检查计划。FIU将重点关注并应对新的洗钱手段，例如利... Read all -
新加坡最大洗钱案罪犯王水明或将引渡回中国，其合伙人系香港加密平台骗局AAX主脑
3月4日消息，据网易清流工作室，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国。王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局 AAX 的主脑，2024 年 7 月苏伟毅被香港警方逮捕。 2022 年 11 月，Atom Asset... Read all -
Bybit黑客昨日恢复洗钱以来再次清洗6.22万枚ETH，剩余被盗资金或在三日内清空
美国华人币圈报道，据链上分析师余烬监测，从昨天下午 3 点黑客恢复洗钱以来，黑客洗走了 6.22 万枚 ETH (1.38 亿美元)。现在黑客从 Bybit 盗取的 49.9 万枚 ETH，已经洗的只剩 15.6 万枚 ETH (3.46 亿美元)了。按当... Read all -
美国华人币圈：2024年加密犯罪或超510亿美元
美国华人币圈报道，Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示，加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代，过去一年的非法交易额达到 510 亿美元，打破了之前的记录。初步估计显示，2024 年加密犯... Read all -
Lazarus Group地址已通过Thorchain洗钱超2.4亿美元
美国华人币圈报道，据Arkham数据显示，截至目前，被标记为Lazarus Group的钱包已通过THORCHAIN转移了超过2.4亿美元的ETH。这些资金主要被兑换为原生BTC。... Read all -
蒙大拿州一男子利用加密货币洗钱超240万美元被裁定有罪
美国华人币圈报道，一名蒙大拿州男子被判犯有加密货币洗钱罪。经过三天的审判，现年 73 岁的 Randall V. Rule （原蒙大拿州卡利斯佩尔居民）被陪审团裁定所有罪名成立。 2022 年 11 月 16 日，联邦大陪审团发出的起诉书指控 Randa... Read all -
Bybit黑客洗钱已为THORChain带来300万美元的手续费收入
美国华人币圈报道，据链上分析师余烬监测，Bybit被盗事件的黑客通过THORChain将ETH 兑换成 BTC 进行洗钱，为 THORChain 带来了 29.1 亿美元的交易量和 300 万美元的手续费收入。... Read all -
LIBRA和MELANIA背后团队正通过对敲交易洗钱
美国华人币圈报道，据Lookonchain监测，LIBRA和MELANIA内部团队正通过“对敲交易”洗钱，该团队花费19,846枚SOL（约合276万美元）购买了一个市值低于15万美元的模因币（POPE），并最终以175枚SOL（约合2.4万美元）的价格卖... Read all -
Bybit 黑客已洗钱 3.35 亿美元，仍有 9 亿美元被盗资产在转移
美国华人币圈报道，据Cointelegraph，Bybit 黑客已洗钱 3.35 亿美元，其中被盗 14 亿美元，仍有 9 亿美元被盗资产在转移中。... Read all -
美国华人币圈：Bybit 黑客控制着超过 1.1 万个用于洗钱的钱包
美国华人币圈报道，区块链分析公司 Elliptic 发现，涉及 Bybit 14 亿美元黑客攻击的朝鲜黑客控制着超过 11,000 个加密货币钱包用于洗钱，... Read all -
由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.寻求与纽约就洗钱指控达成和解
美国华人币圈报道，由Jack Dorsey领导的支付公司Block Inc.正在与纽约州监管机构进行谈判，以解决其反洗钱（AML）和比特币项目相关的指控。根据2月24日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，Block正在与纽约州金融服务部（NYDFS）... Read all -
美国华人币圈：冻结Lazarus资金可赚5%抽点，站到好人一边
美国华人币圈报道， Bybit 联合创始人兼首席执行官 Ben Zhou 在 X 平台发文“喊话”eXch 高管 Sarah Nugent，他表示：“通过冻结 Lazarus 的资金，您可以赚取 5% 抽点......这比帮助洗钱所赚的要多得多....站到... Read all -
美国华人币圈：Bybit黑客或为手动洗钱，每小时固定休息15分钟
美国华人币圈报道，Arkham 官方表示，Bybit 黑客每分钟进行 2-3 笔交易，每 45 分钟交易后休息 15 分钟。他们一次从一个地址转移 ETH，然后再转到下一个地址。难道 Lazarus Group 雇了个实习生来手动洗钱？... Read all -
2月24日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：Bybit、Michael Saylor、pump.fun 1.美联储3月维持利率不变的概率为94%； 2.Bybit攻击者疑似通过在pump fun上发行Meme代币洗钱； 3.Michael Saylor再次发布比特币... Read all -
交易所eXch否认帮助Lazarus Group黑客团队洗钱的指控
2月24日消息，据 Theblock 报道，非 KYC 中心化交易所 eXch 在论坛上的一篇帖子中否认了有关其代表 Lazarus Group 洗钱的指控。“持有相反的意见只是一些人的观点，他们希望去中心化货币的可互换性和链上隐私性消失……这些人长期以来... Read all -
2月24日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：Bybit、Michael Saylor、pump.fun 1.美联储3月维持利率不变的概率为94%； 2.Bybit攻击者疑似通过在pump fun上发行Meme代币洗钱； 3.Michael Saylor再次发布比特币... Read all -
eXch否认其参与Bybit被盗资金洗钱指控
美国华人币圈报道，非KYC中心化交易所eXch否认了其参与洗钱的指控，尽管区块链分析显示，与Bybit被盗资金相关的ETH被转移到了eXch，并且其ETH储备在周末出现了显著增长。 eXch承认在“孤立案例”中处理了部分资金，但拒绝封锁Bybit标记为恶... Read all -
Bybit攻击者疑似通过在pump fun上发行Meme代币洗钱
美国华人币圈报道，据 Solscan 监测，Bybit Exploiter 疑似正通过在 pump fun 上发行 Meme 代币进行洗钱。Bybit攻击者地址向 9Gu8v6...aAdqWS 转移了 60 SOL，随后 9Gu8v6...aAdqWS ... Read all -
Bitfinex黑客攻击案中的洗钱从犯Razzlekhan的律师要求Netflix撤下比特币盗窃纪录片
1月28日消息，说唱歌手Heather “Razzlekhan” Morgan的律师向Netflix及其纪录片制作公司Library Films发出停止侵权信，指控其纪录片《Biggest Heist Ever》侵犯隐私并传播虚假信息。 律师称，纪录片未... Read all -
美国华人币圈：法国调查人员对币安展开司法调查，涉洗钱等多项指控
美国华人币圈报道，法国调查人员已对加密货币平台币安展开司法调查，涉及洗钱、税务欺诈、毒品交易等多项指控。目前尚未有进一步细节披露，此次调查可能对币安及其在欧洲的业务运营带来影响。币安方面暂未对此作出回应。... Read all -
某跨国加密货币洗钱团伙被捣毁，涉案金额超1亿美元
1 月 28 日消息，欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。 调查显示，该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人，冻结价值 2800 万美元加密... Read all -
西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元
美国华人币圈报道，西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了与泛欧洗钱行动相关的2640万美元加密货币。此次行动与T3金融犯罪部门合作，该部门是三家区块链公司于2024年8月发起的一项反犯罪倡议。 调查依靠警方的监视来... Read all -
美国华人币圈：敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用
美国华人币圈报道，加拿大金融交易报告和分析中心 (FINTRAC) 发布警告，敦促企业监控虚拟货币在洗钱以及非法阿片类药物中的作用。 主要危险信号包括频繁的在线赌博购买和与暗网市场地址相关的交易。... Read all -
币圈科普：欧意转币会被追踪吗，欧意转币能查到账户吗
在币圈中，欧意转币是一种常见的交易方式，即通过欧元进行购买或转换加密货币。然而，欧意转币是否会被追踪或能否查到账户取决于具体的情况。 首先，欧意转币的追踪取决于您使用的平台或交易所是否有相应的监管措施。一些合规的平台可能会要求用户进行实名认证，并遵守反洗钱... Read all -
加拿大将监控毒资加密货币交易
USA Coin Wager报道，加拿大金融交易报告和报告中心更新反洗钱策略，强调加密货币在打击合成阿片类药物相关洗钱中的作用。... Read all -
印度籍男子因运营加密货币洗钱网络被判刑 10 年
USA Coin Wager报道，据 Decrypt 报道，印度籍男子 Anurag Pramod Murarka 因运营全球洗钱网络，为超过 2000 万美元的犯罪所得提供洗钱服务，被美国法院判处 121 个月监禁。 据悉，Murarka 在 2021... Read all -
韩国一团伙通过虚假加密货币网站洗钱7.568亿美元被起诉
USA Coin Wager报道，据韩国日报报道，韩国釜山地方警察厅网络犯罪调查组已对一团伙提起不拘留起诉，指控其通过非法赌博网站使用的虚假加密货币交易平台洗钱约1.1万亿韩元（约7.568亿美元）。该团伙据称获利约100亿韩元（约688万美元）。从202... Read all -
国际加密货币一供应商因串谋洗钱被美国司法部判处监禁121个月
USA Coin Wager报道，据美国司法部公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，是一家以两个绰号（“e... Read all -
LPL Financial 涉嫌反洗钱违规，遭 SEC 罚款 1800 万美元
USA Coin Wager报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布对经纪交易商和投资顾问 LPL Financial LLC 的反洗钱（AML）计划多项违规行为提出指控。LPL 同意支付 1800 万美元的民事罚款，并承诺改进其反洗钱政策和程序。 SEC... Read all -
肯尼亚加密立法草案将在 1 月 24 日前公开征求公众意见
USA Coin Wager报道，肯尼亚财政部长 John Mbadi 表示，政府正致力于为加密货币建立法律和监管框架，并起草了“虚拟资产和虚拟资产服务提供商国家政策”提案草案。草案旨在为加密货币创建公平、竞争和稳定的市场，同时解决洗钱、恐怖主义融资和消费... Read all -
成都法院披露虚拟币集资诈骗、洗钱案，2.9万余名参与人损失共计17亿余元人民币
USA Coin Wager报道，成都法院发布2024年度十大典型案例，其中披露一起“GUCS”虚拟币以及关联软件“Wa11et Pro”APP的集资诈骗、洗钱案，被告人王某某等人在成都、德阳、眉山等地大肆鼓吹GUCS币的经济价值和投资前景，以拉人头的形式... Read all -
HashKey Group获得爱尔兰央行的VASP注册批准
USA Coin Wager报道，1月7日，HashKey Group宣布获得爱尔兰央行的VASP注册批准，将市场拓展到爱尔兰。 根据欧盟第五项反洗钱指令 (AMLD5)，爱尔兰所有加密服务提供商都必须向中央银行注册反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 ... Read all -
美国检察官对Do Kwon发起合谋洗钱的额外指控
美国检察官办公室透露，Terraform Labs联合创始人Do Kwon从黑山引渡至美国后还面临一项额外指控：合谋洗钱。 1月2日，美国纽约南区地方法院公布的一份起诉书中，美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 指控Do Kwo... Read all -
美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
USA Coin Wager报道，美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场... Read all -
USA Coin Wager：需按《2002年犯罪收益追缴法》规定进展后才会进行国家间接触
USA Coin Wager报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）已在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时对所有的洗钱指控均表示不认罪，有投资者透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁... Read all -
某用户因连接“朋友”的WiFi网络被盗取45万美元
USA Coin Wager报道，某加密项目的前首席执行官仅仅因为连接到他“最好朋友”的 WiFi 就损失了 45 万美元。反洗钱公司指出，这是一种名为“亲密犯罪”的新犯罪趋势。Tom 此前离开了一家加密货币公司，并以 50 万美元的价格出售了自己的股份。... Read all -
10月21日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词：CZ、钱志敏、日本民主党、哈里斯 1.上周BTC ETF累计增持32,370个BTC； 2.CZ：仅有一个X账户，警惕假冒 "cz" 账户； 3.6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控； 4.Coinbase C... Read all -
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控
10月21日消息，英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在4月23日或之前持有并转移非法加密货币。 一名男子Seng Hok Ling与她一同被... Read all -
10月17日晚间重要动态一览
12:00-21:00关键词：爱尔兰、FTX、a16z、Coinbase 1.Kraken 推出包装比特币代币 KBTC； 2.欧洲央行再次降息25个基点，符合预期； 3.比特币ETF总净流入首次超过200亿美元； 4.爱尔兰在欧盟反洗钱法规出台前... Read all -
USA Coin Wager：BingX 黑客改变洗钱策略，将被盗资产转入 Tornado Cash
USA Coin Wager报道，据 Cyvers Alerts 监测，加密交易所 BingX 的黑客洗钱策略有所转变，此前，攻击者使用 eXch 洗钱，最近攻击者将被盗资产从 OP 链跨链到 ETH 链，并将其存入 Tornado Cash。... Read all -
FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密活动，面临30亿美元洗钱罚款
USA Coin Wager报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示，TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（... Read all -
道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以30亿美元罚款
USA Coin Wager报道，上周，美国司法部长 Merrick B。Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行（TD Bank）对多项重罪指控认罪，包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。 Garland 在声明中证实，道明银行同意接受 ... Read all -
巴西当局加强打击协助加密货币洗钱实体的力度
USA Coin Wager报道，巴西正在加强对利用加密货币进行金融犯罪的机构的打击措施。据当地媒体报道，巴西联邦警察于近日发起了阿尔卡卡里亚行动，目标是一些为全国犯罪组织提供洗钱服务的金融运营商。 这次行动与联邦税务局联合执行。警方瞄准的这些尚未命名的... Read all -
伦敦男子Habibur Rahman否认运营非法加密货币ATM机以及洗钱指控
USA Coin Wager报道，伦敦东汉姆区的居民Habibur Rahman否认了经营无证加密货币ATM业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahma... Read all -
Ripple宣布推出加密托管服务Ripple Custody
USA Coin Wager报道，Ripple宣布推出加密托管服务，旨在帮助银行和金融科技公司存储数字资产。这些新功能包括与Ripple的XRP Ledger区块链平台集成、反洗钱风险监控、以及用户友好的界面。Ripple希望通过这一举措扩展其业务，超越其... Read all -
UwULend攻击者标记地址已通过TornadoCash洗钱约2,009枚ETH
USA Coin Wager报道，据PeckShield监测，UwULend攻击者标记的地址已通过TornadoCash洗钱约2,009枚ETH（价值约 490 万美元）。... Read all -
纽约金融服务局正招聘区块链分析师以打击加密犯罪
USA Coin Wager报道，纽约金融服务局（NYDFS）正在招聘一名高级区块链分析师，以应对加密货币行业中的金融犯罪，包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验，熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时，还需深入了解《银行保密法》、反洗钱... Read all -
厦门警方翔安分局捣毁涉及虚拟货币套现的地下钱庄团伙
USA Coin Wager报道，据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国多地，通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙，用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案... Read all -
数字卢布将于 2025 年实现反洗钱升级
CoinWager报道，俄罗斯国家杜马正在制定一项法案，将反洗钱措施应用于数字卢布平台。据国家杜马金融市场委员会称，现在是时候通过这项允许银行阻止可疑交易的法案了。一旦获得批准，该法案将于 2025 年 1 月 1 日生效。... Read all -
印第安纳州一男子对电信欺诈和洗钱指控认罪，并盗窃超3700万美元加密货币
声明中表示，印第安纳州男子Evan Light周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近600名受害者价值超过3700万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022年2月，Light“参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司”... Read all -
台湾ACE交易所创办人再爆诈骗洗钱 事件162人受害涉款逾3亿4200万
月前爆出售卖垃圾币诈骗的台湾加密货币交易所ACE案有新进展，该交易所创办人潘奕彰被发现透过旗下钱包及USDT兑换券勾结诈骗集团洗钱，包括潘男在内的7人已正式 被台中地检署起诉，事件累计已有162人受害，涉款超过3亿4236万元（新台币，下同）。 台中警方日... Read all -
英破洗钱案警方冀充公比特币61万枚 学者指受害者有权获赔倡两国协调
英国月前侦破全球最大比特币洗钱案，英借华裔女子简雯被判洗钱罪名成立，当地警方正寻求充公涉案61 万枚比特币，然而中国方面有学者指出，13万名中国受害者有权 获得赔付，中方不会坐视不管。 43岁英借华裔女子简雯Jian Wen 因协助诈骗集团首脑钱志敏Zhi... Read all -
欧盟反洗钱法案最终文本中对自托管钱包的加密支付限制提高到7000欧元
区块链网报道，根据欧盟议会最新的反洗钱法案，商业加密限制可能不再需要与获得许可的加密公司相关联。在行业反对之后，政策制定者已恢复使用旧版本的文本。 在最新版本的法案中，商业支付的现金交易上限为 7,000 欧元，而涉及假名钱包的加密交易的价值上限为 1,0... Read all
Bitcoin
Binance幣安-
Artery Network(ARTR幣)在那裏挖?ArteryNetwork（ARTR幣）是一種新興的加密貨幣，它的採礦過程與比特幣和以太幣等其他加密貨幣類似。ARTR幣的挖礦過程是通過計算機資源解決複雜的數學問題來獲取新的幣。這一過程需要大量的計算能力和電力，因此挖礦者需要投入相應的硬件和電力成本。 A2025-03-26 21:33:09 -
Litbinex Coin(LTB幣)走勢如何LitbinexCoin LTB幣 作為一種加密貨幣，其價格走勢取決於市場供求和投資者對其價值的認知。在過去的一段時間裡，LTB幣的價格可能出現了一些波動，這可能是由於市場情緒、新聞事件或技術因素所引起的。 在過去的幾個月中，全球加密貨幣市場經歷了一些波動2025-03-26 21:33:03 -
Starbound(SBD幣)最新動態SBD幣，即Starbound，是一种基于区块链技术的加密货币，旨在为用户提供一种快速、安全和低成本的支付方式。最近，Starbound团队宣布了一系列重大动态，以提升其在加密货币市场的地位和影响力。 首先，Starbound团队宣布他们已经与几家知名的加2025-03-26 21:32:59 -
Catcoin(CATS幣)最新新聞最新消息指出，Catcoin（CATS幣）在近期取得了巨大的成功，吸引了越來越多投資者的關注。這種加密貨幣是專為貓主人和貓愛好者而設計的，旨在建立一個支持貓咪社群的加密支付系統。 Catcoin的價值一直在不斷上漲，吸引了許多散戶和機構投資者的投入。這種加2025-03-26 21:32:54 -
YFPI(YFPI幣)最新資訊YFPIYFPI幣是一種加密貨幣，它是由一個名為YFPI的去中心化金融平台所發行的。YFPI的目標是成為一個具有高度流動性和穩定價值的加密貨幣，讓用戶可以更方便地進行交易和支付。 最近，YFPI的價格一直在波動，受到市場情緒和投資者信心的影響。儘管如此，Y2025-03-26 21:32:49 -
WaveEduCoin(WEC幣)是詐騙?WaveEduCoinWEC幣是一個虛擬貨幣項目，宣稱旨在為教育領域提供解決方案。然而，有人對這個項目提出了質疑，認為WaveEduCoinWEC幣可能是一個詐騙項目。 首先，WaveEduCoinWEC幣的團隊背景和專業性受到質疑。許多投資者發現他們在官2025-03-26 21:32:43 -
Pegs Shares(PEGS幣)符合當地法律嗎PegsShares（PEGS幣）是一種加密貨幣，目前在市場上並無法得到明確的法律規範。然而，對於加密貨幣的法律規定在各國各地可能有所不同，因此在使用和投資這種加密貨幣時需要謹慎對待。 在一些國家，加密貨幣被視為合法的貨幣形式，並受到相應的法律保護。然而，2025-03-26 21:32:36 -
JUS Token(JUS幣)總部在那JUSTokenJUS幣是一家总部位于新加坡的加密货币公司。新加坡是一个国际金融中心，拥有完善的法律体系和监管机制，吸引了许多加密货币和区块链公司选择在这里设立总部。 JUSTokenJUS幣总部位于新加坡的好处包括： 1 法律体系完善：新加坡的法律体系健2025-03-26 21:32:30 -
I-COIN(ICN幣)非法傳銷ICN幣是一種加密貨幣，類似於比特幣或以太幣，通過區塊鏈技術進行交易和存儲價值。然而，近年來有一些人利用ICN幣進行非法傳銷活動，給投資者帶來了風險和損失。 非法傳銷是指通過招聘下線、忽悠投資者參與項目來賺取高額回報的行為。在ICN幣的非法傳銷中，一些不法2025-03-26 21:32:27 -
Glitch Protocol(GLCH幣)交易合法不GlitchProtocol（GLCH幣）是一種加密貨幣，其交易合法性取決於當地政府對加密貨幣的規定和監管。在一些國家，加密貨幣被視為合法的資產，可以自由交易和使用。然而，在一些國家，政府可能對加密貨幣實施嚴格的監管措施，甚至禁止其交易。 若要確定Glit2025-03-26 21:32:20
-
Cat(CAT幣)的交易量CAT幣是一種虛擬貨幣，目前在加密貨幣市場中交易量相對較小。然而，隨著加密貨幣市場的不斷發展和成長，CAT幣的交易量也在逐漸增加。 CAT幣的交易量取決於市場需求和供應情況，以及交易所的交易活動。一般來說，CAT幣的交易量可能會受到市場情緒、新聞事件、技術2025-03-26 21:34:43 -
紅域（巧克力）(QKL幣)涉嫌詐騙紅域（巧克力）（QKL幣）是一種虛擬貨幣，近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導，有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失，而且無法取回投資的資金。 在這種情況下，投資者應該格外小心，避免受騙。首先，要確保所投資的虛擬貨幣是合法的，有穩定的背景和可2025-03-26 21:34:37 -
Yukon(YUKON幣)倒閉了最近有傳聞指出，Yukon（YUKON幣）可能即將倒閉。這個消息引起了市場的驚慌和困憂，許多投資者和持有者都在擔心他們的資金和投資是否會受到影響。 Yukon是一種加密貨幣，最初是在2017年推出的。它在推出後吸引了很多投資者和用戶，因為它的技術和應用前景2025-03-26 21:34:33 -
AGPC TOKEN(AGPC幣)不合法AGPCTOKENAGPC幣 是一种虚拟货币，它并不是任何国家的法定货币，也不受到任何监管机构的监管。因此，AGPCTOKEN 不具备合法货币的属性，也没有法律地位。在很多国家和地区，虚拟货币并不被认可为合法支付工具，因此使用AGPCTOKEN 进行交易可2025-03-26 21:34:27 -
RentalChain(RNL幣)在中國禁止RentalChainRNL幣是一种基于区块链技术的租赁服务平台的代币，旨在通过区块链技术实现租赁行业的数字化和智能化。然而，由于中国政府对加密货币的监管政策非常严格，目前RentalChain在中国被禁止。 中国政府自2017年开始加强对加密货币的监管，2025-03-26 21:34:19 -
FlapXCoin(FLAPX幣)是空氣幣FlapXCoinFLAPX幣並不是空氣幣，而是一種虛擬加密貨幣。空氣幣通常指的是沒有實際的價值或用途，只是為了炒作而被創建出來的虛擬貨幣。然而，FlapXCoin是一種經過加密技術保護的數字貨幣，具有真實的價值和用途。 FlapXCoin是通過區塊鏈技術2025-03-26 21:34:13 -
CPUcoin(CPU幣)是什麽CPUcoin是一种基于区块链技术的加密货币，旨在通过共享计算资源来提高计算机性能和效率。CPUcoin的目标是利用闲置的计算资源，例如个人计算机或数据中心的服务器，来为用户提供更好的计算服务。CPUcoin的核心概念是将计算资源共享化，使得用户可以通过共2025-03-26 21:34:07 -
XMZ(XMZ幣)APP下載地址XMZ（XMZ幣）是一種加密貨幣，它是基於區塊鏈技術的去中心化數字貨幣。如果您想要使用XMZ幣進行交易或投資，您可以下載XMZ的官方應用程序來管理您的資產。 XMZ應用程序可以讓您輕鬆地查看您的賬戶餘額、進行轉賬和收款。同時，您還可以通過應用程序查看最新的2025-03-26 21:34:02 -
Sergey Save Link(SSL幣)近期會暴跌?近期，有一些市場分析師對SergeySaveLink SSL幣未來的走勢感到悲觀，認為它可能會暴跌。這種預測主要基於幣值波動性高和市場不穩定的情況下，SSL幣可能會受到影響而下跌。 首先，SSL幣是一種虛擬加密貨幣，價值受到市場供需和投資者情緒的影響。在市2025-03-26 21:33:58 -
Authoreon(AUN幣)近期會暴漲?近期，人們對Authoreon（AUN幣）的關注度正在逐漸增加，這可能導致其價格走勢出現一定程度的波動。有一些人認為，Authoreon的價格可能會出現暴漲的情況，這主要是基於以下幾個原因： 首先，Authoreon是一個新興的加密貨幣項目，它擁有一個強大2025-03-26 21:33:53
