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英国法院勒令涉嫌跨国诈骗的加密挖矿平台BTCMining关停
美国华人币圈报道，英国加密挖矿平台BTCMining因涉嫌跨国诈骗被法院下令关闭。这家公司向全球多个国家的客户提供所谓的“云挖矿”服务，收取费用后却未兑现承诺的收益，并阻止用户提现资金。根据英国破产管理署的调查，这家成立于2024年1月的公司存在多项违规行... Read all -
加密金融科技公司Bankera创始人涉嫌挪用ICO资金购豪宅
美国华人币圈报道，据OCCRP（有组织犯罪与腐败报道项目）调查，加密金融科技公司Bankera三位联合创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius涉嫌将2018年IC0募集的... Read all -
暗网Nemesis Market创始人被起诉，涉嫌加密货币洗钱等犯罪
美国华人币圈报道，据美国司法部公告，伊朗国民 Behrouz Parsarad 因运营暗网市场 Nemesis Market 被美国联邦大陪审团起诉，涉嫌分销管制药品和洗钱。平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务，且仅支持加密货币支付。 2024... Read all -
印度警官因涉嫌篡改加密资产证据面临调查
美国华人币圈报道，印度班加罗尔中央犯罪分局的四名警官因涉嫌篡改加密资产证据而被调查。这些资产来自国际黑客 Srikrishna Ramesh 的犯罪所得。特别调查小组（SIT）发现，警官在2020年逮捕 Sriki 后，非法动用其加密钱包，并通过私人网络专... Read all -
澳大利亚监管机构获准关闭95家涉嫌加密货币和情感诈骗的“hydra”公司
美国华人币圈报道，澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚证券监管机构提出的申请，关闭95家涉嫌运营加密货币交易和情感诈骗的“hydra”公司。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的清盘申请已获得澳大利亚联邦法院基于公正和公平理由的批准，此前ASIC发现这些公司中的... Read all -
美国华人币圈：First Digital Trust连续三年净资产为负，且涉嫌违反香港证券及期货条例
4月4日消息，孙宇晨发文再度指责 FDT 涉嫌欺诈。其表示：First Digital Trust（FDT）公然无视所有受托义务与监管规范，自称以自身法律名义代表 Techteryx 管理 Aria Commodity Finance Fund 中高达 5... Read all -
美国华人币圈：欧盟指控马斯克的X涉嫌虚假信息违法，考虑罚款超10亿美元
4月4日消息，据华尔街见闻报道，欧盟拟对马斯克旗下社交平台X处以超10亿美元的重额惩罚，原因是X涉嫌违反《数字服务法》，未有效监管平台虚假信息与非法内容。 监管机构还在推进第二项针对X的调查，且可能将马斯克其他私营公司营收计入罚款基数，最终罚款规模或远超预... Read all -
美国华人币圈：TrueCoin涉嫌与FDT合谋，非法转移4.56亿美元TUSD储备金至迪拜公司
4月3日消息，Justin Sun在其直播中表示，TrueCoin涉嫌与FDT等机构合谋，通过虚假文件和未经授权的转账，将4.56亿美元TUSD法定储备金转移到迪拜一家由前述开曼基金投资经理妻子全资拥有的私人公司。FDT和Legacy Trust首席执行官... Read all -
美司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康CEO的Luigi判处死刑，引发相关Meme币价格大幅波动
美国华人币圈报道，美国司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康 (UNH.N) 首席执行官的嫌疑人 Luigi Nicholas Mangione 判处死刑。消息发布后，Luigi Nicholas Mangione 相关 Meme 币短时价格大幅波动。... Read all -
泰国证券交易委员会对OKX涉嫌违反监管规定提起诉讼
3月31日消息，泰国证券交易委员会（SEC）已正式对加密货币交易所OKX提起诉讼，称其违反了泰国的数字资产监管规定。此举凸显了监管机构为确保泰国快速发展的数字资产市场的合规性而做出的不断努力。 泰国证券交易委员会的投诉强调了OKX涉嫌的几项违规行为，包括... Read all -
伊朗一官员涉嫌在调查加密交易所过程中涉嫌挪用超2100万美元加密资产
美国华人币圈报道，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）情报和经济犯罪部门的高级调查人员被指控在调查加密货币交易所Cryptoland期间，涉嫌挪用超过2100万美元的加密资产。根据伊朗国际电视台审查的法庭文件显示，IRGC经济情报部门的两名高级官员Mehdi H... Read all -
紅域（巧克力）(QKL幣)涉嫌詐騙
紅域（巧克力）（QKL幣）是一種虛擬貨幣，近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導，有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失，而且無法取回投資的資金。 在這種情況下，投資者應該格外小心，避免受騙。首先，要確保所投資的虛擬貨幣是合法的，有穩定的背景和可... Read all -
两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕，涉案金额约合 1770 万美元
3月24日消息，泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪（音译）和其男友 29 岁的周宗永（音译）。 调查显示，吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金，仅在过去两个月就骗... Read all -
Solayer核心开发者抨击Eclipse新方案GSVM涉嫌抄袭
美国华人币圈报道，Eclipse今日发布了SVM客户端Giga Scale Virtual Machine（GSVM）相关文档，Solayer核心开发者Chaofan Shou就此转发并抨击Eclipse涉嫌抄袭。 Chaofan Shou补充表示，GS... Read all -
韩国检方突查Bithumb总部，涉嫌挪用资金为前CEO购买个人公寓
3月20日消息，韩国检方今日突击搜查加密货币交易所Bithumb总部，调查其涉嫌挪用公司资金为前CEO购买个人公寓提供支持的指控。案件由金融监督院移交，目前仍在调查中。... Read all -
英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
美国华人币圈报道，据英国媒体《天空新闻台》报道，英国警方和检察官表示，一名国家犯罪调查局（NCA）官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币，已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示，42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比... Read all -
前格鲁吉亚总理助理因涉嫌挪用前总理的比特币逃至国外
3月8日消息，格鲁吉亚一家法院下令监禁Mission Gate创始人兼风险投资家George Bachiashvili，他目前因涉嫌挪用前格鲁吉亚总理Bidzina Ivanishvili的投资利润而接受审判。 Bachiashvili此前的保释金为25... Read all -
美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
美国华人币圈报道，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理... Read all -
美FBI悬赏1000万美元捉拿涉嫌使用Tether洗钱的前奥运选手
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，美国当局已为捉拿前加拿大奥运雪板运动员Ryan Wedding悬赏1000万美元。Wedding被指控严重涉嫌运营一个跨国可卡因帝国。联邦调查局（FBI）周四宣布，已将这名加拿大人列入十大通缉要犯名单，以尽快将其捉拿... Read all -
美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
美国华人币圈报道，美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示，Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Index... Read all -
日本乒坛名将赌博被捕，涉嫌通过在线赌场使用虚拟货币对体育比赛进行投注
1 月 30 日消息，因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博，千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控，称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手... Read all -
美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为
1月19日消息，美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.（“Nova Labs”）涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发行并欺骗投资者。根据SEC的投诉，从2019年4月至今，Nova Labs在提供和销售名为“Hotspots”的电子设备（用... Read all -
USA Coin Wager：涉嫌朝鲜黑客的“JustJoin”登陆页面重新出现
USA Coin Wager报道，慢雾 CISO 23pds 于 X 发文表示：“涉嫌朝鲜黑客的‘JustJoin’登陆页面重新出现。”... Read all -
泰国警方近日突击检查查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机
USA Coin Wager报道，泰国警方于近日在春武里府开展突击检查，查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机。此次行动由泰国第 2 省警与省电力局联合执行，发现这些矿机通过绕过电表非法获取电力。 据知情人士透露，该矿场为规避监管，仅在夜间进行挖矿作业。2... Read all -
越南警方逮捕四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人
USA Coin Wager报道，据《越南快报》报道，1 月 5 日，越南警方逮捕了四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人，该诈骗案从 200 多名受害者手中窃取了 40 亿越南盾（157,300 美元）。 据称，以陈明光为首的犯罪嫌疑人开发了一个名为 Bit... Read all -
南非当局逮捕一名涉嫌使用比特币资助恐怖活动的男子
USA Coin Wager报道，南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子，他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动，当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。据称，2017 年 1... Read all -
“涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户
USA Coin Wager报道，“涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户。 此前，一女士在X发文称自己在与一位DWF Labs合伙人接触时险些遭遇迷奸。DWF Labs在事态发酵后发布公告称已决定立即解雇该合作伙伴的管理和运营职务... Read all -
美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
USA Coin Wager报道，美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场... Read all -
香港证监会取得法庭命令冻结涉嫌操纵鼎益丰股份人士的63.5亿元资产
USA Coin Wager报道，据官方消息，香港证监会宣布根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中，香港原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰控股集团国际有限公司份的人士发出临时强制令，相关人士被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在... Read all -
涉嫌参与1.8亿美元加密货币诈骗的嫌疑人在篡改脚踝监控器后逃亡
USA Coin Wager报道，据纽约检察官称，一名因涉嫌参与价值1.8亿美元的加密货币诈骗计划而被判处居家监禁的男子，在篡改脚踝监控器后似乎已经逃之夭夭。预审服务机构在Jicha的脚环停止工作后大约12小时向政府发出警报，几乎立即寻求对这名逃犯的逮捕令... Read all -
美FBI被指在发行“钓鱼代币”的过程未遵守MIT许可证，构成版权侵犯
10月10日消息，Abstract Chain团队成员@0xCygaar在X平台上指出，FBI在发行代币NexFundAI时涉嫌违反MIT许可证。该工作人员称，FBI在其智能合约中直接复制了Open Zeppelin的多个库文件，但未按要求在代码中附加许可... Read all -
美国SEC、FBI和司法部合作起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场
USA Coin Wager报道，据Lookonchain监测，美国SEC、FBI和司法部起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场。 Gotbit之前声称他们出售WATER是为了将价格降低到公平的水平，然而其卖出代币比买入的多得多。... Read all
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Artery Network(ARTR幣)在那裏挖?ArteryNetwork（ARTR幣）是一種新興的加密貨幣，它的採礦過程與比特幣和以太幣等其他加密貨幣類似。ARTR幣的挖礦過程是通過計算機資源解決複雜的數學問題來獲取新的幣。這一過程需要大量的計算能力和電力，因此挖礦者需要投入相應的硬件和電力成本。 A2025-03-26 21:33:09 -
Litbinex Coin(LTB幣)走勢如何LitbinexCoin LTB幣 作為一種加密貨幣，其價格走勢取決於市場供求和投資者對其價值的認知。在過去的一段時間裡，LTB幣的價格可能出現了一些波動，這可能是由於市場情緒、新聞事件或技術因素所引起的。 在過去的幾個月中，全球加密貨幣市場經歷了一些波動2025-03-26 21:33:03 -
Starbound(SBD幣)最新動態SBD幣，即Starbound，是一种基于区块链技术的加密货币，旨在为用户提供一种快速、安全和低成本的支付方式。最近，Starbound团队宣布了一系列重大动态，以提升其在加密货币市场的地位和影响力。 首先，Starbound团队宣布他们已经与几家知名的加2025-03-26 21:32:59 -
Catcoin(CATS幣)最新新聞最新消息指出，Catcoin（CATS幣）在近期取得了巨大的成功，吸引了越來越多投資者的關注。這種加密貨幣是專為貓主人和貓愛好者而設計的，旨在建立一個支持貓咪社群的加密支付系統。 Catcoin的價值一直在不斷上漲，吸引了許多散戶和機構投資者的投入。這種加2025-03-26 21:32:54 -
YFPI(YFPI幣)最新資訊YFPIYFPI幣是一種加密貨幣，它是由一個名為YFPI的去中心化金融平台所發行的。YFPI的目標是成為一個具有高度流動性和穩定價值的加密貨幣，讓用戶可以更方便地進行交易和支付。 最近，YFPI的價格一直在波動，受到市場情緒和投資者信心的影響。儘管如此，Y2025-03-26 21:32:49 -
WaveEduCoin(WEC幣)是詐騙?WaveEduCoinWEC幣是一個虛擬貨幣項目，宣稱旨在為教育領域提供解決方案。然而，有人對這個項目提出了質疑，認為WaveEduCoinWEC幣可能是一個詐騙項目。 首先，WaveEduCoinWEC幣的團隊背景和專業性受到質疑。許多投資者發現他們在官2025-03-26 21:32:43 -
Pegs Shares(PEGS幣)符合當地法律嗎PegsShares（PEGS幣）是一種加密貨幣，目前在市場上並無法得到明確的法律規範。然而，對於加密貨幣的法律規定在各國各地可能有所不同，因此在使用和投資這種加密貨幣時需要謹慎對待。 在一些國家，加密貨幣被視為合法的貨幣形式，並受到相應的法律保護。然而，2025-03-26 21:32:36 -
JUS Token(JUS幣)總部在那JUSTokenJUS幣是一家总部位于新加坡的加密货币公司。新加坡是一个国际金融中心，拥有完善的法律体系和监管机制，吸引了许多加密货币和区块链公司选择在这里设立总部。 JUSTokenJUS幣总部位于新加坡的好处包括： 1 法律体系完善：新加坡的法律体系健2025-03-26 21:32:30 -
I-COIN(ICN幣)非法傳銷ICN幣是一種加密貨幣，類似於比特幣或以太幣，通過區塊鏈技術進行交易和存儲價值。然而，近年來有一些人利用ICN幣進行非法傳銷活動，給投資者帶來了風險和損失。 非法傳銷是指通過招聘下線、忽悠投資者參與項目來賺取高額回報的行為。在ICN幣的非法傳銷中，一些不法2025-03-26 21:32:27 -
Glitch Protocol(GLCH幣)交易合法不GlitchProtocol（GLCH幣）是一種加密貨幣，其交易合法性取決於當地政府對加密貨幣的規定和監管。在一些國家，加密貨幣被視為合法的資產，可以自由交易和使用。然而，在一些國家，政府可能對加密貨幣實施嚴格的監管措施，甚至禁止其交易。 若要確定Glit2025-03-26 21:32:20
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Cat(CAT幣)的交易量CAT幣是一種虛擬貨幣，目前在加密貨幣市場中交易量相對較小。然而，隨著加密貨幣市場的不斷發展和成長，CAT幣的交易量也在逐漸增加。 CAT幣的交易量取決於市場需求和供應情況，以及交易所的交易活動。一般來說，CAT幣的交易量可能會受到市場情緒、新聞事件、技術2025-03-26 21:34:43 -
紅域（巧克力）(QKL幣)涉嫌詐騙紅域（巧克力）（QKL幣）是一種虛擬貨幣，近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導，有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失，而且無法取回投資的資金。 在這種情況下，投資者應該格外小心，避免受騙。首先，要確保所投資的虛擬貨幣是合法的，有穩定的背景和可2025-03-26 21:34:37
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Yukon(YUKON幣)倒閉了最近有傳聞指出，Yukon（YUKON幣）可能即將倒閉。這個消息引起了市場的驚慌和困憂，許多投資者和持有者都在擔心他們的資金和投資是否會受到影響。 Yukon是一種加密貨幣，最初是在2017年推出的。它在推出後吸引了很多投資者和用戶，因為它的技術和應用前景2025-03-26 21:34:33 -
AGPC TOKEN(AGPC幣)不合法AGPCTOKENAGPC幣 是一种虚拟货币，它并不是任何国家的法定货币，也不受到任何监管机构的监管。因此，AGPCTOKEN 不具备合法货币的属性，也没有法律地位。在很多国家和地区，虚拟货币并不被认可为合法支付工具，因此使用AGPCTOKEN 进行交易可2025-03-26 21:34:27 -
RentalChain(RNL幣)在中國禁止RentalChainRNL幣是一种基于区块链技术的租赁服务平台的代币，旨在通过区块链技术实现租赁行业的数字化和智能化。然而，由于中国政府对加密货币的监管政策非常严格，目前RentalChain在中国被禁止。 中国政府自2017年开始加强对加密货币的监管，2025-03-26 21:34:19 -
FlapXCoin(FLAPX幣)是空氣幣FlapXCoinFLAPX幣並不是空氣幣，而是一種虛擬加密貨幣。空氣幣通常指的是沒有實際的價值或用途，只是為了炒作而被創建出來的虛擬貨幣。然而，FlapXCoin是一種經過加密技術保護的數字貨幣，具有真實的價值和用途。 FlapXCoin是通過區塊鏈技術2025-03-26 21:34:13 -
CPUcoin(CPU幣)是什麽CPUcoin是一种基于区块链技术的加密货币，旨在通过共享计算资源来提高计算机性能和效率。CPUcoin的目标是利用闲置的计算资源，例如个人计算机或数据中心的服务器，来为用户提供更好的计算服务。CPUcoin的核心概念是将计算资源共享化，使得用户可以通过共2025-03-26 21:34:07 -
XMZ(XMZ幣)APP下載地址XMZ（XMZ幣）是一種加密貨幣，它是基於區塊鏈技術的去中心化數字貨幣。如果您想要使用XMZ幣進行交易或投資，您可以下載XMZ的官方應用程序來管理您的資產。 XMZ應用程序可以讓您輕鬆地查看您的賬戶餘額、進行轉賬和收款。同時，您還可以通過應用程序查看最新的2025-03-26 21:34:02 -
Sergey Save Link(SSL幣)近期會暴跌?近期，有一些市場分析師對SergeySaveLink SSL幣未來的走勢感到悲觀，認為它可能會暴跌。這種預測主要基於幣值波動性高和市場不穩定的情況下，SSL幣可能會受到影響而下跌。 首先，SSL幣是一種虛擬加密貨幣，價值受到市場供需和投資者情緒的影響。在市2025-03-26 21:33:58 -
Authoreon(AUN幣)近期會暴漲?近期，人們對Authoreon（AUN幣）的關注度正在逐漸增加，這可能導致其價格走勢出現一定程度的波動。有一些人認為，Authoreon的價格可能會出現暴漲的情況，這主要是基於以下幾個原因： 首先，Authoreon是一個新興的加密貨幣項目，它擁有一個強大2025-03-26 21:33:53
