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  • CoinDCX工程师因涉嫌协助4400万美元资金外流被捕
    美国华人币圈报道,印度加密交易所CoinDCX工程师Rahul Agarwal因涉嫌协助造成约4400万美元(约合3.8亿卢比)资金外流的安全事件,被班加罗尔警方逮捕。 该事件发生于2025年7月19日,CoinDCX监测到大量资金从其钱包流向多个外部地... Read all
    Views 191 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-31 15:21:34
  • 法国就X平台涉嫌“外国干涉”展开调查
    美国华人币圈报道,法国巴黎检察院7月11日发布新闻公报说,社交媒体平台X(原推特)被举报操纵算法,以实施外国干涉行为,对此巴黎检察院已展开调查。调查将重点围绕两项涉嫌犯罪行为展开,即有组织地破坏自动数据处理系统的正常运行和有组织地从自动数据处理系统中非法提... Read all
    Views 151 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-12 15:43:14
  • 美国华人币圈:WhiteRock 创始人因涉嫌参与 Zkasino 退出骗局被捕
    美国华人币圈报道,据加密侦探 ZachXBT 分享的一则消息,WhiteRock 创始人 Ildar Ilham(又名@XBT_Prometheus)因涉嫌参与价值 3000 万美元的 Zkasino 退出骗局,被阿联酋执法部门逮捕。接下来,他将因该刑事案... Read all
    Views 150 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-07-03 22:00:22
  • Strategy因其比特币投资相关的公开声明涉嫌证券欺诈
    美国华人币圈报道,Strategy因其比特币投资相关的公开声明涉嫌证券欺诈,已面临至少五起律所发起的集体诉讼。多位法律专家表示,这类案件中多家律所竞相争夺主导原告地位并不罕见,主导律所可获得可观的律师费。诉讼源于Strategy在2024年第一季度购入77... Read all
    Views 176 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-27 22:41:30
  • 韩国检方在调查非法外汇交易时查获价值320万美元的加密货币
    6月26日消息,据韩联社报道,韩国检察官突袭了一个涉嫌通过未注册的外汇业务赚取数十亿韩元手续费的团伙,并查获了价值44亿韩元(约合320万美元)的加密货币,其中包括以太坊。该团伙涉嫌在过去六年里进行非法货币兑换,通过接收个人资金并使用在线支付平台为不同货币... Read all
    Views 109 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-26 12:03:43
  • Self Chain CEO因涉嫌参与5000万美元加密货币场外交易欺诈而被罢免
    美国华人币圈报道,据TheBlock报道,区块链项目Self Chain已罢免创始人Ravindra Kumar的CEO职务,此前有用户指控其操纵了一场持续数月、涉案金额超过5000万美元的欺诈计划。Self Chain发布声明宣布在Kumar涉嫌参与场外... Read all
    Views 111 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-23 18:48:22
  • 涉嫌策划多起法国加密绑架案的主谋在摩洛哥被捕
    6月4日消息,法国司法部长 Gérald Darmanin 宣布,涉嫌策划多起针对法国加密货币从业者绑架案的主谋 Badiss Mohamed Amide Bajjou 在摩洛哥被捕。 该嫌疑人因涉嫌绑架、敲诈和洗钱等罪名,已被国际刑警组织发布红色通缉令... Read all
    Views 138 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-04 22:18:11
  • Shiba Inu 团队针对网络内涉嫌 rug pull 的行为发起内部调查
    6 月 2 日消息,Shiba Inu 的 Shibarium 团队针对网络内涉嫌 rug pull 的行为发起内部调查。核心贡献者 Davinci.Shib 于5月31日在 X 平台宣布此消息,指出部分实体在利用 Shibarium 基础设施获利的同时公... Read all
    Views 142 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-06-02 08:40:48
  • 俄罗斯警方逮捕一名涉嫌参与320万美元非法挖矿活动的嫌疑人
    美国华人币圈报道,俄罗斯警方逮捕了一名涉嫌参与加密挖矿诈骗的人员,该案涉及金额达 2.7 亿卢布(约合 320 万美元),总计有 100 名受害者。 一名当地居民于今年 2 月报警称,他将一台 ASIC 挖矿机交给一名自称运营“挖矿酒店”的人,对方承诺提... Read all
    Views 104 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-29 23:45:50
  • 越南警方逮捕涉嫌策划加密骗局“Matrix Chain”的团伙,诈骗近4亿美元
    5月28日消息,越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币骗局“Matrix Chain”的团伙,该骗局已骗取投资者近 4 亿美元。 该涉嫌传销的诈骗团伙在越南建立了一个横跨三个地区的多级系统,误导投资者只需支付 1 USDT 的象征性费用即可下载 Matrix... Read all
    Views 171 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-28 17:56:23
  • 英国法院勒令涉嫌跨国诈骗的加密挖矿平台BTCMining关停
    美国华人币圈报道,英国加密挖矿平台BTCMining因涉嫌跨国诈骗被法院下令关闭。这家公司向全球多个国家的客户提供所谓的“云挖矿”服务,收取费用后却未兑现承诺的收益,并阻止用户提现资金。根据英国破产管理署的调查,这家成立于2024年1月的公司存在多项违规行... Read all
    Views 284 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-01 17:19:41
  • 加密金融科技公司Bankera创始人涉嫌挪用ICO资金购豪宅
    美国华人币圈报道,据OCCRP(有组织犯罪与腐败报道项目)调查,加密金融科技公司Bankera三位联合创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius涉嫌将2018年IC0募集的... Read all
    Views 179 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-29 13:52:57
  • 暗网Nemesis Market创始人被起诉,涉嫌加密货币洗钱等犯罪
    美国华人币圈报道,据美国司法部公告,伊朗国民 Behrouz Parsarad 因运营暗网市场 Nemesis Market 被美国联邦大陪审团起诉,涉嫌分销管制药品和洗钱。平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务,且仅支持加密货币支付。 2024... Read all
    Views 118 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-22 23:14:02
  • 印度警官因涉嫌篡改加密资产证据面临调查
    美国华人币圈报道,印度班加罗尔中央犯罪分局的四名警官因涉嫌篡改加密资产证据而被调查。这些资产来自国际黑客 Srikrishna Ramesh 的犯罪所得。特别调查小组(SIT)发现,警官在2020年逮捕 Sriki 后,非法动用其加密钱包,并通过私人网络专... Read all
    Views 147 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-13 00:52:42
  • 澳大利亚监管机构获准关闭95家涉嫌加密货币和情感诈骗的“hydra”公司
    美国华人币圈报道,澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚证券监管机构提出的申请,关闭95家涉嫌运营加密货币交易和情感诈骗的“hydra”公司。澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)的清盘申请已获得澳大利亚联邦法院基于公正和公平理由的批准,此前ASIC发现这些公司中的... Read all
    Views 101 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-08 11:39:22
  • 美国华人币圈:First Digital Trust连续三年净资产为负,且涉嫌违反香港证券及期货条例
    4月4日消息,孙宇晨发文再度指责 FDT 涉嫌欺诈。其表示:First Digital Trust(FDT)公然无视所有受托义务与监管规范,自称以自身法律名义代表 Techteryx 管理 Aria Commodity Finance Fund 中高达 5... Read all
    Views 422 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-04 17:54:30
  • 美国华人币圈:欧盟指控马斯克的X涉嫌虚假信息违法,考虑罚款超10亿美元
    4月4日消息,据华尔街见闻报道,欧盟拟对马斯克旗下社交平台X处以超10亿美元的重额惩罚,原因是X涉嫌违反《数字服务法》,未有效监管平台虚假信息与非法内容。 监管机构还在推进第二项针对X的调查,且可能将马斯克其他私营公司营收计入罚款基数,最终罚款规模或远超预... Read all
    Views 181 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-04 17:34:07
  • 美国华人币圈:TrueCoin涉嫌与FDT合谋,非法转移4.56亿美元TUSD储备金至迪拜公司
    4月3日消息,Justin Sun在其直播中表示,TrueCoin涉嫌与FDT等机构合谋,通过虚假文件和未经授权的转账,将4.56亿美元TUSD法定储备金转移到迪拜一家由前述开曼基金投资经理妻子全资拥有的私人公司。FDT和Legacy Trust首席执行官... Read all
    Views 145 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-03 14:47:33
  • 美司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康CEO的Luigi判处死刑,引发相关Meme币价格大幅波动
    美国华人币圈报道,美国司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康 (UNH.N) 首席执行官的嫌疑人 Luigi Nicholas Mangione 判处死刑。消息发布后,Luigi Nicholas Mangione 相关 Meme 币短时价格大幅波动。... Read all
    Views 118 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-02 00:12:00
  • 泰国证券交易委员会对OKX涉嫌违反监管规定提起诉讼
    3月31日消息,泰国证券交易委员会(SEC)已正式对加密货币交易所OKX提起诉讼,称其违反了泰国的数字资产监管规定。此举凸显了监管机构为确保泰国快速发展的数字资产市场的合规性而做出的不断努力。 泰国证券交易委员会的投诉强调了OKX涉嫌的几项违规行为,包括... Read all
    Views 173 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-31 14:50:34
  • 伊朗一官员涉嫌在调查加密交易所过程中涉嫌挪用超2100万美元加密资产
    美国华人币圈报道,伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)情报和经济犯罪部门的高级调查人员被指控在调查加密货币交易所Cryptoland期间,涉嫌挪用超过2100万美元的加密资产。根据伊朗国际电视台审查的法庭文件显示,IRGC经济情报部门的两名高级官员Mehdi H... Read all
    Views 149 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-31 13:19:28
  • 紅域(巧克力)(QKL幣)涉嫌詐騙
    紅域(巧克力)(QKL幣)涉嫌詐騙
    紅域(巧克力)(QKL幣)是一種虛擬貨幣,近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導,有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失,而且無法取回投資的資金。 在這種情況下,投資者應該格外小心,避免受騙。首先,要確保所投資的虛擬貨幣是合法的,有穩定的背景和可... Read all
    Views 346 Channel: Exchange Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-26 21:34:37
  • 两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕,涉案金额约合 1770 万美元
    3月24日消息,泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪(音译)和其男友 29 岁的周宗永(音译)。 调查显示,吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金,仅在过去两个月就骗... Read all
    Views 306 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-24 19:54:10
  • Solayer核心开发者抨击Eclipse新方案GSVM涉嫌抄袭
    美国华人币圈报道,Eclipse今日发布了SVM客户端Giga Scale Virtual Machine(GSVM)相关文档,Solayer核心开发者Chaofan Shou就此转发并抨击Eclipse涉嫌抄袭。 Chaofan Shou补充表示,GS... Read all
    Views 128 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-21 08:33:02
  • 韩国检方突查Bithumb总部,涉嫌挪用资金为前CEO购买个人公寓
    3月20日消息,韩国检方今日突击搜查加密货币交易所Bithumb总部,调查其涉嫌挪用公司资金为前CEO购买个人公寓提供支持的指控。案件由金融监督院移交,目前仍在调查中。... Read all
    Views 175 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-20 17:10:10
  • 英国国家犯罪局一名官员因2017年涉嫌盗窃50枚比特币被起诉
    美国华人币圈报道,据英国媒体《天空新闻台》报道,英国警方和检察官表示,一名国家犯罪调查局(NCA)官员在调查网络有组织犯罪期间涉嫌盗窃近6万英镑的比特币,已被起诉。默西塞德郡警方发言人表示,42岁的Paul Chowles被指控与2017年涉嫌盗窃50枚比... Read all
    Views 176 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-14 18:33:42
  • 前格鲁吉亚总理助理因涉嫌挪用前总理的比特币逃至国外
    3月8日消息,格鲁吉亚一家法院下令监禁Mission Gate创始人兼风险投资家George Bachiashvili,他目前因涉嫌挪用前格鲁吉亚总理Bidzina Ivanishvili的投资利润而接受审判。 Bachiashvili此前的保释金为25... Read all
    Views 120 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-08 10:50:38
  • 美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
    美国华人币圈报道,美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动,关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施,据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织(包括恐怖组织)洗钱和违反制裁提供便利,自 2019 年 4 月以来,Garantex 已处理... Read all
    Views 167 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-07 23:16:16
  • 美FBI悬赏1000万美元捉拿涉嫌使用Tether洗钱的前奥运选手
    美国华人币圈报道,据Decrypt报道,美国当局已为捉拿前加拿大奥运雪板运动员Ryan Wedding悬赏1000万美元。Wedding被指控严重涉嫌运营一个跨国可卡因帝国。联邦调查局(FBI)周四宣布,已将这名加拿大人列入十大通缉要犯名单,以尽快将其捉拿... Read all
    Views 146 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-03-07 13:30:45
  • 美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
    美国华人币圈报道,美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示,Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Index... Read all
    Views 147 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-02-04 08:22:17
  • 日本乒坛名将赌博被捕,涉嫌通过在线赌场使用虚拟货币对体育比赛进行投注
    1 月 30 日消息,因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博,千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控,称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手... Read all
    Views 107 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-30 11:26:28
  • 美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为
    1月19日消息,美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.(“Nova Labs”)涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发行并欺骗投资者。根据SEC的投诉,从2019年4月至今,Nova Labs在提供和销售名为“Hotspots”的电子设备(用... Read all
    Views 155 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-19 08:21:35
  • USA Coin Wager:涉嫌朝鲜黑客的“JustJoin”登陆页面重新出现
    USA Coin Wager报道,慢雾 CISO 23pds 于 X 发文表示:“涉嫌朝鲜黑客的‘JustJoin’登陆页面重新出现。”... Read all
    Views 337 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-15 12:03:29
  • 泰国警方近日突击检查查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机
    USA Coin Wager报道,泰国警方于近日在春武里府开展突击检查,查获 996 台涉嫌窃电的比特币矿机。此次行动由泰国第 2 省警与省电力局联合执行,发现这些矿机通过绕过电表非法获取电力。 据知情人士透露,该矿场为规避监管,仅在夜间进行挖矿作业。2... Read all
    Views 122 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-09 20:37:10
  • 越南警方逮捕四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人
    USA Coin Wager报道,据《越南快报》报道,1 月 5 日,越南警方逮捕了四名涉嫌加密货币挖矿诈骗的嫌疑人,该诈骗案从 200 多名受害者手中窃取了 40 亿越南盾(157,300 美元)。 据称,以陈明光为首的犯罪嫌疑人开发了一个名为 Bit... Read all
    Views 105 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-06 18:26:34
  • 南非当局逮捕一名涉嫌使用比特币资助恐怖活动的男子
    USA Coin Wager报道,南非一家执法机构最近逮捕了一名 35 岁的男子,他涉嫌使用加密货币资助恐怖活动。调查于 2018 年 5 月启动,当时金融情报中心 (FIC) 和侦查组收到有关涉嫌与恐怖主义融资有关的可疑交易的信息。据称,2017 年 1... Read all
    Views 129 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-05 09:49:54
  • 涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户
    USA Coin Wager报道,“涉嫌迷奸未遂”的DWF Labs前合伙人在被解雇后注销X账户。 此前,一女士在X发文称自己在与一位DWF Labs合伙人接触时险些遭遇迷奸。DWF Labs在事态发酵后发布公告称已决定立即解雇该合作伙伴的管理和运营职务... Read all
    Views 179 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-30 02:19:50
  • 美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱,部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
    USA Coin Wager报道,美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉,该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易,总额超过3000万美元,部分资金来自暗网市场... Read all
    Views 111 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-29 10:08:35
  • 香港证监会取得法庭命令冻结涉嫌操纵鼎益丰股份人士的63.5亿元资产
    USA Coin Wager报道,据官方消息,香港证监会宣布根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序中,香港原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰控股集团国际有限公司份的人士发出临时强制令,相关人士被禁止调走其在香港境内的任何资产,或以任何方式处置或处理其在... Read all
    Views 698 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-26 09:49:01
  • 涉嫌参与1.8亿美元加密货币诈骗的嫌疑人在篡改脚踝监控器后逃亡
    USA Coin Wager报道,据纽约检察官称,一名因涉嫌参与价值1.8亿美元的加密货币诈骗计划而被判处居家监禁的男子,在篡改脚踝监控器后似乎已经逃之夭夭。预审服务机构在Jicha的脚环停止工作后大约12小时向政府发出警报,几乎立即寻求对这名逃犯的逮捕令... Read all
    Views 136 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-12 10:18:19
  • 美FBI被指在发行“钓鱼代币”的过程未遵守MIT许可证,构成版权侵犯
    10月10日消息,Abstract Chain团队成员@0xCygaar在X平台上指出,FBI在发行代币NexFundAI时涉嫌违反MIT许可证。该工作人员称,FBI在其智能合约中直接复制了Open Zeppelin的多个库文件,但未按要求在代码中附加许可... Read all
    Views 610 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-10 10:23:13
  • 美国SEC、FBI和司法部合作起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场
    USA Coin Wager报道,据Lookonchain监测,美国SEC、FBI和司法部起诉Gotbit和其他加密公司涉嫌欺诈和操纵市场。 Gotbit之前声称他们出售WATER是为了将价格降低到公平的水平,然而其卖出代币比买入的多得多。... Read all
    Views 180 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2024-10-10 10:02:56