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美国华人币圈：Tornado Cash联合创始人Roman Storm案件预计最快将于明日宣判
美国华人币圈报道，据记者 Eleanor Terrett 披露，美国司法部针对 Roman Storm 的案件预计最快将于明日宣判。尽管美国司法部副部长 Todd Blanche 曾在今年 4 月发布备忘录，承诺终止拜登时期的"起诉监管"做法，转而将执法重... Read all -
美国司法部撤回对Dragonfly投资公司的调查意向
美国华人币圈报道，据The Block报道，美国司法部（DOJ）于7月30日在庭审中正式声明，将不再就Dragonfly早期投资加密混币器"Tornado Cash"一事对该公司进行调查。Dragonfly联合创始人Haseeb Qureshi证实，此前有... Read all -
美国华人币圈：美国司法部已澄清不会对Dragonfly及其员工提起指控
美国华人币圈报道，针对美国司法部考虑就TornadoCash案对Dragonfly员工提起指控的消息，Dragonfly合伙人Haseeb再次发文并贴出庭审记录表示：周一的庭审记录显示，美国司法部已澄清媒体关于他们计划对Dragonfly提起诉讼的报道并不... Read all -
美国司法部起诉没收与勒索软件 Chaos 团伙相关的超 240 万美元比特币
美国华人币圈报道，据美国司法部北德克萨斯地区检察官办公室通报，美国司法部已于 7 月 24 日向德克萨斯北区法院提起民事诉讼，申请没收此前查封的加密资产。 据悉，FBI 达拉斯分局于 4 月 15 日从一个加密地址中查封约 20.29 BTC，当前市值超... Read all -
美国华人币圈：已打算全力为自身辩护
美国华人币圈报道，Dragonfly 合伙人 Haseeb 回应「美国司法部考虑就 Tornado Cash 案对 DragonFly 员工提起指控」，「Dragonfly 于 2020 年 8 月投资了 Tornado Cash 的开发商 PepperS... Read all -
美国司法部考虑就Tornado Cash案对DragonFly员工提起指控
美国华人币圈报道，据加密记者 Eleanor Terrett 披露 Tornado Cash 联创兼开发者 Roman Storm 审判的最新消息，助理检察官 Rehn 透露，美国司法部（DOJ）显然仍在考虑对加密货币风投公司 DragonFly 的未指明... Read all -
Tether协助美国当局冻结160万美元恐怖融资相关资金
美国华人币圈报道，据官网公告，Tether宣布协助美国当局冻结并重新发行约160万美元USDT，这些资金与加沙金融网络BuyCash相关，该网络涉及恐怖融资活动。此举是美国司法部更大规模民事没收案的一部分。迄今为止，Tether已冻结超过5000个钱包，协... Read all -
美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中
美国华人币圈报道，美国司法部5月告知特朗普，他的名字出现在爱泼斯坦文件中。（华尔街日报）... Read all -
美国华人币圈：近90%的美国人要求公布爱泼斯坦案相关文件
美国华人币圈报道，美国哥伦比亚广播公司（CBS）电视台和英国民调机构YouGov联合进行的民意调查显示，近90%的美国人认为美国司法部应该公布所有与爱泼斯坦案件相关的文件。调查结果表明，89%的受访者赞成全面披露信息，92%的受访者认为这些文件可能包含对有... Read all -
PolyMarket收购加密交易平台以重启在美业务
美国华人币圈报道，据市场消息，在美国司法部结束调查后，预测市场 PolyMarket 收购了一家交易平台并恢复在美国的运营。... Read all -
7月16日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：PolyMarket、花旗、美债、加密法案 1.花旗正探索发行稳定币的可能性； 2.加纳正敲定加密货币交易监管框架； 3.Tether今年Q2已持有逾1270亿美元美国国债； 4.美国司法部结束对预测平台PolyMark... Read all -
美国司法部结束对预测平台PolyMarket的调查
美国华人币圈报道，市场消息称，美国司法部结束对预测平台 PolyMarket 的调查，标志着在美国总统特朗普执政期间加密货币博彩取得的胜利。... Read all -
美国司法部文件显示，MoonPay高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款25万美元
美国华人币圈报道，据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露了该骗局的受害者是加密支付公司MoonPay的首席执行官和首席财务官。 文件中仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如NOT... Read all -
《连线》调查发现，美国司法部的“原始”爱泼斯坦视频被修改
美国华人币圈报道，《连线》杂志的一篇报道称，杰弗里·爱泼斯坦的狱中录像可能被Adobe公司开发的高端剪辑软件篡改过。此外，《连线》杂志记者和独立视频取证专家都怀疑，美国司法部（DOJ）公布的录像是由两段独立的片段拼接而成的。 《连线》杂志发表了新的调查结... Read all -
BlockFi破产管理人与美国司法部达成和解，驳回3500万美元诉讼
美国华人币圈报道，BlockFi破产管理人与美国司法部(DOJ)已达成协议，驳回一项涉及3500万美元加密资产转移的诉讼。新泽西州破产法院法官Michael B. Kaplan已于周五批准该协议。此案源于2023年5月，当时DOJ试图扣押BlockFi账户... Read all -
密歇根州某男子利用加密货币资助恐怖组织，面临最高10年监禁
7月9日消息，据美国司法部官方公告，密歇根州26岁男子Jibreel Pratt今天承认两项罪名，包括打算向外国恐怖组织ISIS捐赠加密货币。根据认罪协议，2023年2月，Pratt主动与一名机密人员进行通话，Pratt认为该人员可以协助其出国并加入ISI... Read all -
美国司法部起诉涉6.5亿美元外汇和加密货币诈骗组织OmegaPro
美国华人币圈报道，据美国司法部公告，国际诈骗项目OmegaPro创始人因实施全球6.5亿美元外汇和加密货币投资诈骗被起诉。美国乔治亚州居民Michael Shannon Sims（48岁）与新泽西州居民Juan Carlos Reynoso（57岁）通过多... Read all -
美国华人币圈：尼日利亚诈骗者冒充“特朗普-万斯就职委员会”官员，骗取25万美元加密货币
7月3日消息，美国司法部周三公布，一名尼日利亚籍诈骗者通过冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功骗取一名捐赠者25万美元的加密货币。 据悉，诈骗者于2024年12月24日发送电子邮件，使用了一个巧妙的域名欺... Read all -
美司法部破获146亿美元医保欺诈案，涉及2.45亿美元加密货币
美国华人币圈报道，美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案，共起诉324名被告，涉及超过146亿美元的虚假索赔。这些被告包括96名医生、护士、药剂师等专业医护人员，分布在全美50个联邦地区和12个州总检察长办公室。 此次行动还查获超过2.45亿美元现金、... Read all -
美司法部调查勒索软件谈判公司前员工涉嫌从黑客支付中获利
美国华人币圈报道，美国司法部正在调查加密货币支付服务公司DigitalMint的一名前员工，该员工被指控在勒索软件攻击事件中与黑客达成协议，从受害组织的勒索赎金中非法获利。DigitalMint总裁Marc Jason Grens已于本周向合作伙伴通报了这... Read all -
美国华人币圈：追缴价值超90万美元加密货币、超100家美国公司被渗透
美国华人币圈报道，FBI（联邦调查局）和美国司法部宣布在全国范围内采取行动，打击朝鲜通过远程 IT 工作欺诈美国企业的行为，其中包括逮捕一名涉嫌为朝鲜行动人员提供'笔记本电脑农场'的美国公民。其中查封 29 个银行账户，关闭 21 个虚假网站，查获超过 2... Read all -
多家欺诈性加密公司合伙人Dwayne Golden骗取4000万美元后被判处8年监禁
据Theblock报道，根据美国司法部发布的消息，来自宾夕法尼亚州的57岁男子Dwayne Golden因参与运营欺诈性加密货币公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin而被判处97个月（约8年）监禁，并交出约246万美元的非法所得资... Read all -
美国司法部认为堪萨斯银行倒闭案与2.25亿美元的“杀猪盘”扣押案存在关联
美国华人币圈报道，根据周三提交的一份诉状，一名堪萨斯州银行家在2023年从他所在的这个小镇银行窃取了数百万美元，导致银行倒闭。他窃取的资金大部分都输给了海外加密货币诈骗犯，这些诈骗犯是美国司法部一次破纪录的打击行动的目标。 检察官已提起民事没收诉讼，目标... Read all -
美国特勤局拟没收某加密诈骗洗钱网络2.25亿美元加密资产，创单次追缴金额最高记录
美国华人币圈报道，据官方公告，美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室向联邦法院提交民事没收诉讼，要求没收价值逾 2.253 亿美元的加密货币。起诉书显示，美国特勤局与联邦调查局通过区块链分析等技术手段查明，这批加密货币与“杀猪盘”等加密货币投资诈骗案件的资金盗... Read all -
美国司法部与欧洲刑警组织查封全球最大门罗币暗网毒品市场Archetyp Market
美国华人币圈报道，一项国际执法行动已成功捣毁全球最大的暗网犯罪市场之一"Archetyp Market"。该平台据估计产生了超过 2.5 亿欧元（约 2.67 亿美元）的销售额，完全依赖隐私加密货币门罗币（XMR）进行交易。 此次行动由德国法兰克福检察院... Read all -
尼加拉瓜男子因2900万美元国际诈骗案被引渡至美国
6月18日消息，据官方通告，尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett已从西班牙引渡至美国迈阿密，面临27项联邦指控，包括电信欺诈、敲诈勒索和洗钱等罪名。据美国司法部消息，Ortega自2020年起实施的犯罪计划导致美国各地受害者损失超过29... Read all -
美司法部要求法院延长特朗普关税无效判决的暂缓执行期
美国华人币圈报道，美国司法部周一要求美国联邦巡回上诉法院延长此前由下级法院于5月28日做出的关税无效判决的暂缓执行期。政府表示，这一裁决损害了总统执行外交政策的能力。联邦巡回法院现在可以随时裁定是否在上诉过程中暂停该命令，而上诉过程可能会持续数月。美国政府... Read all -
美国要求追回在朝鲜通过加密货币洗钱的770万美元，该案涉及一名IT工作者
美国华人币圈报道，美国司法部已采取行动，寻求没收774万美元的加密货币。这些加密货币据称是由朝鲜IT工作人员使用虚假身份，并作为远程承包商在区块链公司工作所赚取。 美国司法部在6月5日的一份声明中表示，这些资金最初于2023年4月被冻结，作为对Sim H... Read all -
FBI 查封俄罗斯网络犯罪头目 2400 万美元加密货币资产
美国华人币圈报道，据美国司法部报道，美国司法部已起诉俄罗斯公民 Rustam Gallyamov，指控其领导全球网络犯罪团伙并开发臭名昭著的 Qakbot 恶意软件。当局查封了与该犯罪活动相关的超过 2400 万美元加密货币资产，计划将其返还给受害者。 ... Read all -
美国司法部查获恶意软件Qakbot开发者2400万美元加密货币资产
美国华人币圈报道，美国司法部对涉嫌开发Qakbot恶意软件的俄罗斯公民Rustam Rafailevich Gallyamov提起民事没收诉讼，要求没收其价值超2400万美元的加密货币。48岁的Gallyamov被指控自2008年起运营该恶意软件，2019... Read all -
全球暗网行动查获2亿美元现金和加密资产
美国华人币圈报道，全球执法机构联合行动"Operation RapTor"成功打击暗网毒品网络，共逮捕270名嫌疑人，查获价值2亿美元现金和加密资产。此次行动覆盖10个国家，缴获超过两吨毒品（含144公斤芬太尼类物质）和180件枪支，是美国司法部J-COD... Read all -
谷歌因收购AI聊天机器人面临反垄断调查
美国华人币圈报道，据知情人士透露，美国司法部正在调查谷歌(GOOG.O)是否违反了反垄断法，因该公司同意使用一家颇受欢迎的聊天机器人制造商的人工智能技术。知情人士表示，反垄断执法机构近期已告知谷歌，正在审查其与Character.AI公司构建的交易架构是否... Read all -
美国司法部调查Coinbase用户数据遭窃事件
美国华人币圈报道，据知情人士透露，美国司法部已对加密货币交易所Coinbase Global Inc.近期的数据泄露事件展开调查。消息人士称，司法部位于华盛顿的刑事司等部门的调查人员正在调查该事件的相关情况。Coinbase此前表示，此次黑客攻击涉及不法分... Read all -
5月20日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：DCG、Coinbase、Solana ETF、摩根大通 1.美国司法部调查Coinbase用户数据遭窃事件； 2.美SEC推迟对VanEck Spot Solana ETF做出决定； 3.Genesis起诉母公司DCG，... Read all -
一男子因参与去年1月入侵SEC官方X账户发布批准比特币ETF的虚假推文，被判处14个月监禁
美国华人币圈报道，据 CNBC 报道，美国司法部称，法官判处一名阿拉巴马州男子14 个月监禁，因其参与了 2024 年 1 月入侵美国证券交易委员会 X 账户的行动，该账户被用来发送一条推文，导致比特币价格短暂飙升逾 1,000 美元。 该男子三个月前在... Read all -
美司法部指控 12 人窃取 2.63 亿美元加密货币
美国华人币圈报道，美国司法部指控 12 人窃取了价值超过 2.63 亿美元的加密货币。这些犯罪嫌疑人与之前的一项调查有关，在该调查中，诈骗者从 Genesis 的一位债权人手中窃取了超过 2.43 亿美元。美国法院表示，12 名犯罪嫌疑人中其中几人本周在加... Read all -
美国一男子因加密货币恐怖融资计划被判处30年零4个月监禁
5月8日消息，据美国司法部公告，美国弗吉尼亚州35岁居民Mohammed Azharuddin Chhipa因资助恐怖主义组织ISIS被判处30年零4个月监禁。证据显示，2019年10月至2022年10月期间，被告通过社交媒体募集资金，并亲自驱车数百英里收... Read all -
Celsius创始人Mashinsky称美方求刑20年“等同于死在狱中”
美国华人币圈报道，据Cointelegraph报道，Celsius前CEO Alex Mashinsky强烈反对美国司法部建议其判刑20年的请求，称此举等同于“死在监狱里的判决”。Mashinsky已于2024年12月认罪，承认在Celsius倒闭前操纵C... Read all -
美国司法部寻求判处 Celsius 创始人20年徒刑
美国华人币圈报道，Celsius Network 前首席执行官Alex Mashinsky 因策划欺诈案导致客户损失近 70 亿美元，面临 20 年监禁。Mashinsky承认故意误导客户有关其存款的安全性，同时操纵 CEL 代币以谋取私利。判决将于 5 ... Read all -
暗网Nemesis Market创始人被起诉，涉嫌加密货币洗钱等犯罪
美国华人币圈报道，据美国司法部公告，伊朗国民 Behrouz Parsarad 因运营暗网市场 Nemesis Market 被美国联邦大陪审团起诉，涉嫌分销管制药品和洗钱。平台通过混币服务为非法交易提供加密货币洗钱服务，且仅支持加密货币支付。 2024... Read all -
美司法部要求拆分Google，拟强制出售Chrome浏览器
美国华人币圈报道，据《纽约时报》报道，美国司法部在华盛顿反垄断案听证会上表示，为打破Google在网络搜索领域的垄断，应强制其剥离Chrome浏览器等核心资产。检方称Chrome是用户通往搜索引擎的关键入口，分拆将有助于竞争者获取市场数据并改善服务。该案预... Read all -
美国司法部证实将继续推进对SafeMoon前CEO的欺诈诉讼
4月21日消息，据law360.com援引美国司法部（DOJ）上周五提交的文件报道，特朗普时代美国司法部曾推动缩减对加密货币的执法力度，但这并未能阻止联邦检察官对SafeMoon前首席执行官Braden Karony的追诉。Karony面临与该代币崩盘相关... Read all -
美国法官裁定谷歌在在线广告技术领域存在非法垄断行为
美国华人币圈报道，一名美国联邦法官周四表示，谷歌(GOOG.O)非法垄断在线广告技术的两个市场，这是这家科技巨头在美国提起的反垄断案中遭受的又一次打击。这一裁决可能使检察官有理由要求分拆谷歌的广告产品。美国司法部表示，谷歌至少应该出售旗下的广告管理器产品，... Read all -
美国司法部将重新评估加密犯罪案件中返还受害者资产方式
4月17日消息，美国司法部（DOJ）在一份备忘录中表示，将重新审视一种做法：即在涉及欺诈和盗窃的案件中，当数字资产被没收后，如何以低于当前市值的价格向投资者赔付。备忘录中提到，司法部关注了 2022 年一些著名的破产案例，包括 FTX、Voyager Di... Read all -
Semler Scientific 与美国司法部达成和解，同意支付 2,975 万美元罚金
美国华人币圈报道，医疗科技公司 Semler Scientific 在周二的文件中披露，已与美国司法部（DOJ）就其产品 QuantaFlo 的营销违规指控达成初步和解，同意支付 2,975 万美元罚金。公司已与加密货币交易所 Coinbase 签署贷款协... Read all -
尼日利亚一男子策划加密货币爱情诈骗，涉案金额达250万美元
4月12日消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部 (DOJ) 于 4 月 9 日宣布，一名尼日利亚男子在马萨诸塞州被指控策划了一起复杂的爱情骗局，骗取超过 250 万美元，并将这些资金转入他秘密管理的加密货币账户。据检察官称，该男子在2016... Read all -
美国华人币圈：美国司法部对加密货币执法力度减弱应该导致其案件被驳回
美国华人币圈报道，加密货币公司SafeMoon的首席执行官布拉登·约翰·卡罗尼（Braden John Karony）在4月9日致纽约联邦法院法官埃里克·科米蒂（Eric Komitee）的信中引用了美国司法部（DOJ）不再追究部分加密货币指控的指令，试图... Read all -
美国华人币圈：美国司法部已对其关于货币传输许可法律的解释进行澄清
美国华人币圈报道，福布斯记者Eleanor Terrett在X平台发文称，在去中心化金融教育基金（DeFiEducationFund）周一上午致信加密货币和人工智能沙皇David Sacks后，美国司法部对其关于货币传输许可法律的解释进行了澄清。这封信敦促... Read all -
美国华人币圈：混合器或钱包等工具的开发者不对用户犯罪行为负责
美国华人币圈报道，美国司法部关于数字资产的重大更新： 混合器或钱包等工具的开发者不对用户犯罪行为负责。只有罪犯才需要承担责任。 司法部将不再通过起诉进行监管。新备忘录指出，司法部不是监管机构，必须结束与此相抵触的调查。... Read all -
美司法部明确加密开发者不对代码被犯罪分子使用负责，无需承担责任
美国华人币圈报道，美国司法部发布关于加密货币法律的官方声明，称开发者将不承担责任，使用代码的犯罪分子将受到追责。即明确开发者不对代码被犯罪分子使用负责，执法重点转向欺诈、恐怖主义融资等真正犯罪行为。 备忘录强调保护合法区块链用户和企业的权益，支持公平访问... Read all -
美国华人币圈：将基本停止针对虚拟货币交易所和离线钱包的监管
美国华人币圈报道，美国司法部备忘录称，将基本停止针对虚拟货币交易所和离线钱包的监管。美国司法部备忘录指示检察官关注与Cartel币和恐怖主义相关的加密货币案件。... Read all -
美国司法部撤销加密货币部门，特朗普进一步放松对数字资产的监管
4月8日消息，据财富杂志报道，美国司法部周一晚间通知员工，该机构正在解散一个专门负责加密货币相关调查的部门。在《财富》杂志查阅的一份四页备忘录中，美国副检察长Todd Blanche宣布了这一决定，他表示：“司法部不是数字资产监管机构。然而，上一届政府利用... Read all -
美司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康CEO的Luigi判处死刑，引发相关Meme币价格大幅波动
美国华人币圈报道，美国司法部寻求对涉嫌谋杀联合健康 (UNH.N) 首席执行官的嫌疑人 Luigi Nicholas Mangione 判处死刑。消息发布后，Luigi Nicholas Mangione 相关 Meme 币短时价格大幅波动。... Read all -
美国司法部查封与哈马斯有关的20万美元加密资产
美国华人币圈报道，美国司法部（DOJ）宣布查封约 20 万美元的加密货币，作为打击哈马斯融资网络行动的一部分。DOJ指出，这笔资金为 USDT，来源于与哈马斯及其附属组织相关的钱包。自 2024 年 10 月以来，这些地址共收到超过 150 万美元加密货币... Read all -
美国司法部追回一桩加密货币诈骗案的700万美元赃款，并敦促受害者申请领取
美国华人币圈报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行... Read all -
美司法部将保护特朗普免受“国会山骚乱”案诉讼
美国华人币圈报道，美国司法部已采取行动保护美国总统特朗普免受2021年“国会山骚乱”案的诉讼。... Read all -
美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控
美国华人币圈报道，据Decrypt报道，根据法庭文件显示，美国当局已撤销对去中心化社交网络BitClout创始人的指控。去年，联邦政府对Nader Al-Naji提出了一项电汇欺诈指控，指控他通过其加密项目诈骗了投资者300万美元。美国司法部当时指控Nad... Read all -
Lockbit 勒索软件开发人员 Rostislav Panev 已被引渡至美国
美国华人币圈报道，据 Bitcoin.com 报道，Lockbit 勒索软件开发人员 Rostislav Panev 已被引渡到美国，目前已被拘留并在等候审判，根据美国司法部的指控显示，他自 2022 年以来一直担任该软件程序员并接受了价值约 23 万美元... Read all -
美国当局于本月查获了与丝绸之路毒品交易相关的749枚比特币
3月13日消息，据福布斯报道，本月早些时候，美国德克萨斯州西区检察官下令扣押了略多于749枚比特币，价值约6250万美元。该命令还涉及数十万各种货币以及金币和金条。 据美国司法部称，这些资产与两名男子实施的非法活动有关，其中一人是丝绸之路的毒贩，另一人则... Read all -
美国华人币圈：美司法部或在违背总统意愿下抛售比特币，导致近期比特币价格承压
美国华人币圈报道，Bitcoin Magazine 首席执行官 David Bailey 在社交媒体发文称，“如果美国司法部在获得法院批准后的三个月内一直在匆忙清算美国政府持有的比特币（违背总统意愿），那么比特币近期的价格走势就可以解释得通。”暗示政府抛售... Read all -
美司法部坚持要求谷歌剥离Chrome浏览器，不再干预其AI投资
美国华人币圈报道，根据法庭文件，美国司法部仍要求谷歌出售其网络浏览器 Chrome ，但不再要求其剥离在人工智能领域的投资。这一要求首次提出是在去年乔·拜登担任总统期间，然而在特朗普的第二届政府任期内，司法部似乎仍坚持这一计划。 此前美国司法部和38个州... Read all -
美国司法部指控Garantex管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务
美国华人币圈报道，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理... Read all -
特朗普政府提议出售的443处联邦资产，包括美国司法部总部和美FBI总部
美国华人币圈报道，特朗普政府提议出售的443处联邦资产，包括美国司法部总部和美国联邦调查局（FBI）总部。... Read all -
由阿根廷总统支持的Libra项目正在接受美国司法部的调查
美国华人币圈报道，由阿根廷总统哈维尔·迈莱（Javier Milei）支持的Libra加密货币项目，目前正在接受美国司法部（DOJ）的调查。 据报道，DOJ的欺诈部门正在调查迈莱以及海登·亚当斯（Hayden Adams）和朱利安·佩赫（Julian P... Read all -
OKX与美国司法部正式达成和解
美国华人币圈报道，据OKX官方消息，OKX塞舌尔子公司已于今日同美国司法部的一项调查达成和解，承认因历史上合规控制的不足，曾经有一小部分美国客户在该公司的全球平台上进行了交易。根据和解协议，OKX同意支付8400万美元的罚款，并放弃在此期间从美国客户获得的... Read all -
美国司法部指控加拿大籍黑客涉嫌两起总额达6500万美元的攻击
美国华人币圈报道，美国检察官周一指控 22 岁的安第斯·梅杰多维奇 (Andean Medjedovic) 涉嫌两起总额达 6500 万美元的黑客攻击。 法庭文件显示，Medjedovic 此前承认在 2021 年 10 月从 DeFi 协议 Index... Read all -
KuCoin承认在美国未经许可进行资金传输的指控
美国华人币圈报道，据市场消息，KuCoin 承认在美国未经许可进行资金传输的指控，KuCoin 创始人与美国司法部（DOJ）达成延期起诉协议。... Read all -
国际加密货币一供应商因串谋洗钱被美国司法部判处监禁121个月
USA Coin Wager报道，据美国司法部公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，是一家以两个绰号（“e... Read all -
USA Coin Wager：某加密“教父”与警官勾结，试图盗取1亿美元的加密货币
USA Coin Wager报道，根据美国司法部官方公告，洛杉矶警方近日破获一起重大加密货币盗窃案。一名自称为“加密教父”的男子Adam Iza与一名洛杉矶县警局副警长Eric Chase Saavedra合谋，二人通过恐吓、勒索、非法获取搜查令等手段，针... Read all -
美司法部结束对拜登之子的调查
USA Coin Wager报道，当地时间1月13日，美国司法部负责总统约瑟夫·拜登之子亨特·拜登税务案的特别检察官戴维·韦斯（David Weiss）宣布结束对亨特·拜登长达六年的调查，并发布最终报告。 韦斯在报告中指出，亨特·拜登涉嫌违法，然而总统约... Read all -
美国司法部特别检察官杰克·史密斯辞职 此前曾负责特朗普相关案件
USA Coin Wager报道，当地时间1月11日，美国司法部负责特朗普案件的特别检察官杰克·史密斯已于1月10日从司法部正式离职。杰克·史密斯于2022年11月被任命为特别检察官，负责调查美国当选总统特朗普的两起案件。法庭文件显示，就特朗普2020年大... Read all -
一名加密投资公司创始人承认利用庞氏骗局诈骗数千名投资者940万美元
1月11日消息，据美国司法部发布的公告，一名俄克拉荷马州男子因其参与加密货币投资欺诈阴谋而认罪。根据法庭文件，来自 Glenpool 的 35 岁的 Travis Ford 是 Wolf Capital Crypto Trading LLC（Wolf Ca... Read all -
1月11日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：美CFTC、特朗普、World 1.美银：预计美国12月通胀将小幅上升； 2.美CFTC执法主任Ian McGinley将离职； 3.美FDIC副主席呼吁对加密货币采取更加开放的态度； 4.美国司法部指控三名俄罗斯人涉及... Read all -
美国司法部指控三名俄罗斯人涉及加密货币混合服务
USA Coin Wager报道，美国司法部宣布对三名俄罗斯公民提出洗钱指控，其中涉及运行被美国制裁的加密货币混合服务Blender和Sinbad。据称，这些服务被北韩黑客利用来隐藏网络盗窃的加密货币收益。其中团伙中的两人已于上月被捕，但最后一人仍旧逍遥法... Read all -
USA Coin Wager：市场不确定性加大，风险资产承压，避险情绪抬头
1月9日消息，据4E监测，近几日受到美联储全年降息预期大幅下调甚至停止降息影响，宏观环境不确定性加大，风险资产普遍承压。 周四，美股因悼念已故前总统卡特休市一日。加密市场持续下行，美国司法部获准出售被扣押的65 亿美元暗网丝绸之路比特币消息加剧市场恐惧... Read all -
USA Coin Wager：美国政府出售65亿美元比特币可能一周内就被市场吸收
USA Coin Wager报道，对于美国司法部获准出售被扣押的65亿美元暗网丝绸之路比特币一事，CryptoQuant CEO Ki Young Ju于X发文表示：去年，根据已实现市值计算，有3790亿美元进入市场，每天约10亿美元。美国政府出售的 65... Read all -
USA Coin Wager：或带来低价买入机会
USA Coin Wager报道，萨尔瓦多总统Nayib Bukele在X平台发文评论“美国司法部获准出售丝绸之路案相关价值65亿美元的比特币”时表示，也许我们都有机会以折扣价购买比特币。... Read all -
USA Coin Wager：美国司法部获准出售被扣押的65亿美元暗网丝绸之路比特币
USA Coin Wager报道，据市场消息，美国司法部获准出售被扣押的价值 65 亿美元的暗网丝绸之路比特币。... Read all -
美法官暂时阻止特朗普“机密文件”案报告发布
USA Coin Wager报道，当地时间1月7日，负责审理美国当选总统特朗普“机密文件”案的联邦法官艾琳·坎农裁定，暂时阻止美国司法部发布特别检察官杰克·史密斯准备的“机密文件”案相关报告。特朗普及其他两名“机密文件”案的共同被告此前提交紧急动议，要求阻... Read all -
加密金融服务公司MyTrade创始人承认市场操纵和欺诈共谋罪
USA Coin Wager报道，根据美国司法部官方公告，加密金融服务公司“MyTrade”创始人Liu Zhou承认犯有市场操纵和欺诈共谋罪，美国地方法院法官Angel Kelley计划于 2025 年 2 月 27 日对其宣判。司法部称，MyTrade... Read all -
美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”
USA Coin Wager报道，美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者Maximiliano Pilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场... Read all -
马斯克旗下PAC遭美国费城检察官起诉，要求停止100万美元彩票活动
10月28日消息，在美国司法部警告马斯克的美国政治行动委员会，其 100 万美元的抽奖活动可能违反联邦选举法几天后，美国费城地方检察官 Larry Krasner 对马斯克的政治行动委员会（PAC）提起诉讼，要求其停止为选民举办的 100 万美元彩票活动。... Read all -
狗狗币联合创始人批评拜登政府，称其针对特朗普的行动独裁
USA Coin Wager报道，狗狗币联合创始人Billy Markus（“Shibetoshi Nakamoto”）在社交媒体上抨击美国司法部（DOJ）针对唐纳德·特朗普和埃隆·马斯克的行动，称其行为如同独裁政权。他指责拜登政府利用司法资源对付政治对手... Read all -
美国指控一名商人涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币的承兑业务
USA Coin Wager报道，美国司法部(DOJ)宣布，佛罗里达州商人Christopher James Scanlon因涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币承兑业务而面临联邦指控。Christopher James Scanlon来自犹他州，于10月... Read all -
马斯克旗下Super PACs收到美司法部警告
USA Coin Wager报道，CNN记者在社交媒体上表示，美国司法部已向埃隆·马斯克的超级政治行动委员会（Super PACs）发出函件，警告其每日100万美元的赠款可能违反联邦法律。... Read all -
FBI逮捕一涉嫌对美SEC实施攻击的黑客，该事件曾导致比特币价格飙升
USA Coin Wager报道，美国司法部（DOJ）表示，联邦调查局（FBI）逮捕了一名阿拉巴马州男子，因他参与了 2024 年 1 月针对美国证券交易委员会（SEC）的黑客攻击，该事件曾导致比特币价格飙升。... Read all -
受Gotbit被美国司法部起诉影响，大小写Neiro境遇不同
USA Coin Wager报道，10月9日美国司法部、SEC 和 FBI 联合对四家加密货币“做市商”及其员工提起市场操纵和欺诈指控，其中Gotbit是Bonk、小写Neiro等多个MEME币背后的做市商。 受Gotbit被美国司法部起诉影响，小写Ne... Read all -
美司法部考虑建议分拆谷歌部分业务
10月9日消息，美国司法部对一名联邦法官表示，司法部正在考虑建议强制谷歌出售其部分业务，以减轻其对在线搜索市场的垄断所造成的损害。 在周二提交的一份法庭文件中，司法部称，法官Amit Mehta还可以强制要求Alphabet提供用于构建搜索结果和人工智能... Read all -
美国司法部查获近270万美元加密货币
USA Coin Wager报道，10月7日消息，据The Block报道，美国司法部已冻结价值267万美元的加密货币，与朝鲜黑客组织LazarusGroup有关。据美国政府表示，这些资金是通过Tornado Cash等混合器成功追踪，并在朝鲜黑客洗钱过程... Read all -
美英澳执法机构联合对Evil Corp组织主要成员实施制裁
USA Coin Wager报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)、英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO)和澳大利亚外交和贸易部 (DFAT)上周联合对勒索软件团伙Evil Corp的主要成员实施制裁。与此同时，美国司法部公布了一份起诉书，指控... Read all -
美SEC支持美最高法院批准指控英伟达隐瞒加密货币挖矿收入的集体诉讼
CoinWager报道，美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）向美国最高法院表示，指控英伟达在销售中误导加密货币矿工的投资者集体诉讼应该获得批准。自2018年以来，英伟达与投资者团体之间一直处于法律斗争中，该案件现已达到美国最高法院。 在10月2日的法... Read all -
Tether协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元资产
CoinWager报道，据官方消息，Tether宣布已协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元资产，该项目通过模仿合法平台欺骗用户，Tether冻结了相关资产并且帮助美国司法部迅速追回资金，华盛顿特区的美国检察官办公室公开承认Tether提供了帮助... Read all -
CoinWager：币安前首席执行官CZ已获释
9月28日消息，据彭博社报道，币安前领导人兼联合创始人赵长鹏（CZ）已获释，比原计划提前两天。美国联邦监狱局发言人拒绝提供有关CZ获释的具体信息。美国司法部曾要求将CZ的刑期延长至36个月，因为他们指控CZ故意违反法律，为公司和他自己牟利。 另一方面，C... Read all -
维基解密创办人与美国达成认罪协议 阿桑奇将重获自由JUSTICE闻讯飙涨
维基解密（WikiLeaks）创办人阿桑奇（Julian Assange）与美国司法部达成认罪协议，以承认触犯美国间谍法认罪换取获释及重返澳洲，消息指他已离开伦敦的监狱，与此同时由AssangeDAO治理的代币JUSTICE单日一度大涨超过100。 自维基... Read all
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Artery Network(ARTR幣)在那裏挖?ArteryNetwork（ARTR幣）是一種新興的加密貨幣，它的採礦過程與比特幣和以太幣等其他加密貨幣類似。ARTR幣的挖礦過程是通過計算機資源解決複雜的數學問題來獲取新的幣。這一過程需要大量的計算能力和電力，因此挖礦者需要投入相應的硬件和電力成本。 A2025-03-26 21:33:09 -
Litbinex Coin(LTB幣)走勢如何LitbinexCoin LTB幣 作為一種加密貨幣，其價格走勢取決於市場供求和投資者對其價值的認知。在過去的一段時間裡，LTB幣的價格可能出現了一些波動，這可能是由於市場情緒、新聞事件或技術因素所引起的。 在過去的幾個月中，全球加密貨幣市場經歷了一些波動2025-03-26 21:33:03 -
Starbound(SBD幣)最新動態SBD幣，即Starbound，是一种基于区块链技术的加密货币，旨在为用户提供一种快速、安全和低成本的支付方式。最近，Starbound团队宣布了一系列重大动态，以提升其在加密货币市场的地位和影响力。 首先，Starbound团队宣布他们已经与几家知名的加2025-03-26 21:32:59 -
Catcoin(CATS幣)最新新聞最新消息指出，Catcoin（CATS幣）在近期取得了巨大的成功，吸引了越來越多投資者的關注。這種加密貨幣是專為貓主人和貓愛好者而設計的，旨在建立一個支持貓咪社群的加密支付系統。 Catcoin的價值一直在不斷上漲，吸引了許多散戶和機構投資者的投入。這種加2025-03-26 21:32:54 -
YFPI(YFPI幣)最新資訊YFPIYFPI幣是一種加密貨幣，它是由一個名為YFPI的去中心化金融平台所發行的。YFPI的目標是成為一個具有高度流動性和穩定價值的加密貨幣，讓用戶可以更方便地進行交易和支付。 最近，YFPI的價格一直在波動，受到市場情緒和投資者信心的影響。儘管如此，Y2025-03-26 21:32:49 -
WaveEduCoin(WEC幣)是詐騙?WaveEduCoinWEC幣是一個虛擬貨幣項目，宣稱旨在為教育領域提供解決方案。然而，有人對這個項目提出了質疑，認為WaveEduCoinWEC幣可能是一個詐騙項目。 首先，WaveEduCoinWEC幣的團隊背景和專業性受到質疑。許多投資者發現他們在官2025-03-26 21:32:43 -
Pegs Shares(PEGS幣)符合當地法律嗎PegsShares（PEGS幣）是一種加密貨幣，目前在市場上並無法得到明確的法律規範。然而，對於加密貨幣的法律規定在各國各地可能有所不同，因此在使用和投資這種加密貨幣時需要謹慎對待。 在一些國家，加密貨幣被視為合法的貨幣形式，並受到相應的法律保護。然而，2025-03-26 21:32:36 -
JUS Token(JUS幣)總部在那JUSTokenJUS幣是一家总部位于新加坡的加密货币公司。新加坡是一个国际金融中心，拥有完善的法律体系和监管机制，吸引了许多加密货币和区块链公司选择在这里设立总部。 JUSTokenJUS幣总部位于新加坡的好处包括： 1 法律体系完善：新加坡的法律体系健2025-03-26 21:32:30 -
I-COIN(ICN幣)非法傳銷ICN幣是一種加密貨幣，類似於比特幣或以太幣，通過區塊鏈技術進行交易和存儲價值。然而，近年來有一些人利用ICN幣進行非法傳銷活動，給投資者帶來了風險和損失。 非法傳銷是指通過招聘下線、忽悠投資者參與項目來賺取高額回報的行為。在ICN幣的非法傳銷中，一些不法2025-03-26 21:32:27 -
Glitch Protocol(GLCH幣)交易合法不GlitchProtocol（GLCH幣）是一種加密貨幣，其交易合法性取決於當地政府對加密貨幣的規定和監管。在一些國家，加密貨幣被視為合法的資產，可以自由交易和使用。然而，在一些國家，政府可能對加密貨幣實施嚴格的監管措施，甚至禁止其交易。 若要確定Glit2025-03-26 21:32:20
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Cat(CAT幣)的交易量CAT幣是一種虛擬貨幣，目前在加密貨幣市場中交易量相對較小。然而，隨著加密貨幣市場的不斷發展和成長，CAT幣的交易量也在逐漸增加。 CAT幣的交易量取決於市場需求和供應情況，以及交易所的交易活動。一般來說，CAT幣的交易量可能會受到市場情緒、新聞事件、技術2025-03-26 21:34:43 -
紅域（巧克力）(QKL幣)涉嫌詐騙紅域（巧克力）（QKL幣）是一種虛擬貨幣，近期涉嫌詐騙的傳聞不斷。根據一些用戶的投訴和報導，有人聲稱在投資這個虛擬貨幣時遭受了損失，而且無法取回投資的資金。 在這種情況下，投資者應該格外小心，避免受騙。首先，要確保所投資的虛擬貨幣是合法的，有穩定的背景和可2025-03-26 21:34:37 -
Yukon(YUKON幣)倒閉了最近有傳聞指出，Yukon（YUKON幣）可能即將倒閉。這個消息引起了市場的驚慌和困憂，許多投資者和持有者都在擔心他們的資金和投資是否會受到影響。 Yukon是一種加密貨幣，最初是在2017年推出的。它在推出後吸引了很多投資者和用戶，因為它的技術和應用前景2025-03-26 21:34:33 -
AGPC TOKEN(AGPC幣)不合法AGPCTOKENAGPC幣 是一种虚拟货币，它并不是任何国家的法定货币，也不受到任何监管机构的监管。因此，AGPCTOKEN 不具备合法货币的属性，也没有法律地位。在很多国家和地区，虚拟货币并不被认可为合法支付工具，因此使用AGPCTOKEN 进行交易可2025-03-26 21:34:27 -
RentalChain(RNL幣)在中國禁止RentalChainRNL幣是一种基于区块链技术的租赁服务平台的代币，旨在通过区块链技术实现租赁行业的数字化和智能化。然而，由于中国政府对加密货币的监管政策非常严格，目前RentalChain在中国被禁止。 中国政府自2017年开始加强对加密货币的监管，2025-03-26 21:34:19 -
FlapXCoin(FLAPX幣)是空氣幣FlapXCoinFLAPX幣並不是空氣幣，而是一種虛擬加密貨幣。空氣幣通常指的是沒有實際的價值或用途，只是為了炒作而被創建出來的虛擬貨幣。然而，FlapXCoin是一種經過加密技術保護的數字貨幣，具有真實的價值和用途。 FlapXCoin是通過區塊鏈技術2025-03-26 21:34:13 -
CPUcoin(CPU幣)是什麽CPUcoin是一种基于区块链技术的加密货币，旨在通过共享计算资源来提高计算机性能和效率。CPUcoin的目标是利用闲置的计算资源，例如个人计算机或数据中心的服务器，来为用户提供更好的计算服务。CPUcoin的核心概念是将计算资源共享化，使得用户可以通过共2025-03-26 21:34:07 -
XMZ(XMZ幣)APP下載地址XMZ（XMZ幣）是一種加密貨幣，它是基於區塊鏈技術的去中心化數字貨幣。如果您想要使用XMZ幣進行交易或投資，您可以下載XMZ的官方應用程序來管理您的資產。 XMZ應用程序可以讓您輕鬆地查看您的賬戶餘額、進行轉賬和收款。同時，您還可以通過應用程序查看最新的2025-03-26 21:34:02 -
Sergey Save Link(SSL幣)近期會暴跌?近期，有一些市場分析師對SergeySaveLink SSL幣未來的走勢感到悲觀，認為它可能會暴跌。這種預測主要基於幣值波動性高和市場不穩定的情況下，SSL幣可能會受到影響而下跌。 首先，SSL幣是一種虛擬加密貨幣，價值受到市場供需和投資者情緒的影響。在市2025-03-26 21:33:58 -
Authoreon(AUN幣)近期會暴漲?近期，人們對Authoreon（AUN幣）的關注度正在逐漸增加，這可能導致其價格走勢出現一定程度的波動。有一些人認為，Authoreon的價格可能會出現暴漲的情況，這主要是基於以下幾個原因： 首先，Authoreon是一個新興的加密貨幣項目，它擁有一個強大2025-03-26 21:33:53
