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  • 英国法院勒令涉嫌跨国诈骗的加密挖矿平台BTCMining关停
    美国华人币圈报道,英国加密挖矿平台BTCMining因涉嫌跨国诈骗被法院下令关闭。这家公司向全球多个国家的客户提供所谓的“云挖矿”服务,收取费用后却未兑现承诺的收益,并阻止用户提现资金。根据英国破产管理署的调查,这家成立于2024年1月的公司存在多项违规行... Read all
    Views 284 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-05-01 17:19:41
  • 美国华人币圈:非法加密货币挖矿成跨国犯罪团伙洗钱“强大工具”
    美国华人币圈报道,联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)报告指出,东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市,迅速扩大全球洗钱与诈骗活动,涉及数十亿美元,威胁全球安全。... Read all
    Views 100 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-04-21 22:39:03
  • 跨国加密货币洗钱团伙被捣毁,涉案金额超1亿美元
    1 月 28 日消息,欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。 调查显示,该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯,每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人,冻结价值 2800 万美元加密... Read all
    Views 138 Channel: Trade Upvote:0 Downvote:0 Answer:0 OK:2025-01-28 19:37:23